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大盈現代農業股份有限公司第四屆第十五次董事會會議通知于2004年12月6日發出，會議于2004年12月16日晚上在上海市中山南路1088號9樓公司會議室召開，會議應到董事8名，實到董事6名。其中吳愛平董事因病請假，委托姚慶董事代為表決，諸瑋董事因公請假，不能出席會議。公司部分監事會成員和高級管理人員列席了本次董事會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長廖德榮先生主持，會議審議并通過了如下議案：
一、報中國證監會的公司資產重組補充材料。
本公司已于2004年9月29日向中國證監會提交了重大資產置換的申報材料，現按照中國證監會的要求，對有關內容進行了補充和說明，并于會后上報。
二、同意翟世強先生辭去公司總經理的職務。
翟世強先生因個人原因向公司提出辭去總經理的職務，董事會予以同意，并對翟世強先生在任職期間的辛勤工作表示感謝。
獨立董事認為：翟世強先生的辭職符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，因此同意翟世強先生辭去公司總經理的職務。鑒于公司的實際情況，公司應適時物色新的總經理人選。
三、繼續向控股子公司銀行貸款200萬元續展提供擔保。
本公司的控股子公司大盈肉禽聯合有限公司向農行青浦支行大盈所的500萬元貸款已于2004年7月23日到期，經與銀行協商，先歸還300萬元，余款200萬元由現在起展期一年。此貸款繼續由本公司提供擔保。
特此公告。
大盈現代農業股份有限公司
董事會
2004年12月17日上海證券報
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