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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次會議于2004年12月6日以電子郵件及專人送達方式發出。
浙江杭蕭鋼構(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2004年12
月17日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實際表決董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議由董事以傳真方式會簽，審議通過了下述兩項議案：
一、《關于為控股子公司浙江杭蕭建材有限公司提供保證擔保的議案》：
被擔保人浙江杭蕭建材有限公司(下稱杭蕭建材)成立于2004年4月，本公司現持有其51%的股權。截止2004年11月30日，杭蕭建材總資產為人民幣91，259，678.96元，凈資產為人民幣90，000，000.00元，負債為人民幣1，259，678.96元(注：上述財務數據未經審計)，資產負債率為1.38%，董事會認為沒有違反擔保規定。
為加快杭蕭建材在土地購置、廠區及公用工程基礎建設、國產配套設備購置等方面的工作進度，盡早實現投產運營產生效益，經與會董事審議，同意本公司為杭蕭建材向中國建設銀行吳山支行申請的一筆五年期貸款提供一項連帶責任保證擔保；擔保的主債權金額為人民幣2000萬元。保證擔保期間按擔保合同約定履行。
上述擔保合同簽署后，公司將按上海證券交易所《上市公司關于為他人提供擔保公告格式指引》進行信息披露。
二、《關于受讓河北杭蕭鋼構有限公司13%股權的議案》
河北杭蕭鋼構有限公司(下稱河北杭蕭)成立于2004年3月4日，注冊資本為4150萬元人民幣，法定代表人為單銀木。本公司現持有河北杭蕭67%的股權，為其控股股東，上海銀晨實業(集團)有限公司現持有河北杭蕭23%的股權，王更新持有河北杭蕭8%的股權，陳玉興持有河北杭蕭1%的股權，來米加持有河北杭蕭1%的股權。截止2004年11月30日，河北杭蕭總資產為57，840，566元，凈資產為44，199，503元(上述財務數據未經審計)。
此次上海銀晨實業(集團)有限公司擬將其持有的河北杭蕭13%的股權(539.5萬元出資額)轉讓給本公司，轉讓價格為人民幣539.5萬元。此次股權轉讓事宜在工商行政管理部門完成變更登記后，本公司持有河北杭蕭80%的股權;上海銀晨實業(集團)有限公司持有公司10%的股權。
特此公告。
浙江杭蕭鋼構股份有限公司董事會
2004年12月17日上海證券報
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