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貴州盤江精煤股份有限公司(以下簡稱：公司)董事會2004年第一次臨時會議于2004年12月17日以通訊方式召開，應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人。會議由董事長鄭華先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
參加會議的董事經(jīng)過認真審議，以記名投票表決的方式通過關(guān)于提高固定資產(chǎn)折舊率的議案(9票同意，0票反對，0票棄權(quán))：
為了加快設(shè)備更新，加強技術(shù)改造，加快公司安全高效礦井建設(shè)，增強發(fā)展后勁。公司從2004年起按《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》年限平均法分類折舊年限規(guī)定的“上限”計提折舊。2004年我公司平均固定資產(chǎn)總值為128485萬元，按現(xiàn)行的計提折舊辦法2004年應(yīng)提折舊5584萬元，綜合折舊率為4.35%；按《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》年限平均法分類折舊年限規(guī)定的“上限”計提折舊，2004年應(yīng)提折舊9579萬元，綜合折舊率為7.46%。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2004年12月17日上海證券報
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