中國玻纖受讓股權資產評估情況、股權轉讓的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國玻纖(資訊 行情 論壇)股份有限公司(簡稱公司)第二屆董事會第二十一次會議于2004年11月23日召開。會議審議通過了《關于擬受讓中國復合材料集團有限公司23%股權暨關聯交易的議案》，并定于2004年12月27日召開公司2004年第2次臨時股東大會審議該事項 ，董事會決議及關聯交易公告刊登在2004年11月24日的《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　中國建筑材料集團公司(簡稱中國建材集團)轉讓其所持有的中國復合材料集團有限公司(簡稱中國復材)23%的股權，采用了在天津產權交易中心公開征集受讓方的方式，掛牌公告期屆滿后，公司為唯一受讓方。2004年12月17日，公司與中國建材集團簽署了《股權轉讓協議》，現將中國復材資產評估情況、《股權轉讓協議》主要內容公告如下。

　　一、中國復材資產評估情況

　　中國建筑材料集團公司擬轉讓其持有

　　中國復合材料集團有限公司23%股權項目

　　資產評估報告書摘要

　　中發評報字［2004］第080號

　　重要提示

　　以下內容摘自資產評估報告書，欲了解本評估項目的全面情況，應認真閱讀資產評估報告書全文。

　　根據中國建筑材料集團公司《關于轉讓中國復合材料集團有限公司23%股權的決定》，擬將其持有的中國復合材料集團有限公司(以下簡稱“中國復材”)23%的股權進行轉讓。中發國際資產評估有限公司接受中國建材集團的委托，根據國家關于資產評估的有關規定，本著客觀、獨立、公正、科學的原則，按照公認的資產評估方法，對中國復材于2004年9月30日的全部資產和負債進行了評估，根據評估后凈資產乘以持股比例確定中國建材集團持有的中國復材23%股權的公允價值，為中國建材集團轉讓股權提供價值參考依據。

　　本次評估采用的基本方法為重置成本法。在評估過程中，中發國際資產評估有限公司對指定評估范圍內的資產和負債進行了必要的勘察核實，對中國復材提供的法律性文件、財務記錄等相關資料進行了必要的驗證審核，實施了必要的資產評估程序。

　　經評估，截止于2004年9月30日，在持續使用前提下，中國復材的全部資產和負債的評估結果如下：

　　資產評估結果匯總表

　　資產占有單位：中國復合材料集團有限公司 金額單位：人民幣萬元

　　評估基準日時，中國建材集團持有中國復材的股權比例為23%，乘以中國復材評估后凈資產387，691，342.39元，得出中國建材集團對中國復材的長期投資評估值為89，169，008.75(387，691，342.39×23%)元。

　　本次評估的有效使用期限為自2004年9月30日起至2005年9月29日止，超過一年，需重新進行資產評估。

　　本報告專為委托人及本報告所列明的評估目的以及報送財產評估主管機關審查而作。評估報告使用權歸委托人所有，未經委托人同意，不得向他人提供或公開本報告書。除依據法律需公開的情形外，報告的全部或部分內容不得發表于任何公開的媒體上。

　　評估機構法人代表：寇文峰

　　注冊資產評估師： 劉春茹

　　注冊資產評估師： 田 旭

　　中發國際資產評估有限公司

　　二○○四年十二月十三日

　　二、股權轉讓協議主要內容

　　1、簽署協議各方的法定名稱

　　轉讓方：中國建筑材料集團公司

　　受讓方：中國玻纖股份有限公司

　　2、標的名稱：中國建材集團持有的中國復材23%股權

　　3、交易價格

　　本次交易的價格以具有證券從業資格的中發國際資產評估有限公司出具的中發評報字(2004)第080號《資產評估報告書》評估的價值為參考依據進行確定，中國復材23%股權對應的評估凈值為人民幣89，169，008.75元，本次股權轉讓的交易價格為人民幣8705萬元。

　　4、交易結算方式

　　公司以自有資金支付收購價款。在《股權轉讓協議》生效之日起90日內將上述轉讓款(即人民幣8705萬元)支付予轉讓方。

　　5、協議簽署日期：2004年12月17日。

　　6、協議生效日：本協議經雙方加蓋公章并經雙方法定代表人簽字生效。

　　7、轉讓生效日：本協議所述股權轉讓在下述條件獲得完全滿足時生效：

　　(1)本協議經雙方加蓋公章并經雙方法定代表人簽字；

　　(2)本協議所述的股權轉讓獲得受讓方股東大會的正式批準。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司

　　2004年12月17日上海證券報