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蘭州民百(集團)股份有限公司第四屆董事會第七次會議(以下簡稱“本次會議”)于2004年12月17日上午9時30分在亞歐商廈九樓會議室召開，本次會議應到董事9人，實到董事6人，獨立董事何美云女士因公未能出席本次會議，全權委托獨立董事陳勇先生代為出席并表
決，獨立董事陳勇、郭曉暉先生以通訊方式參加了本次會議并表決。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司監事會監事、財務總監列席了本次會議。會議由公司董事長張宏先生主持。經審議，本次會議通過了以下決議：
審議并通過了《關于處置有關固定資產的議案》：
為了進一步盤活低效閑置資產，降低費用開支，公司對現有的部分閑置設備、車輛等固定資產進行清理出售，該部分固定資產的賬面原值合計為23128113.22元，累計折舊合計為15577344.55元，賬面凈值合計為7550768.67元。出售變現后預計收回資金為230余萬元，該部分固定資產處置損失將計入2004年度損益。
蘭州民百(集團)股份有限公司董事會
2004年12月17日上海證券報
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