蘭花科創業2004年第二次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月17日 01:24 上海證券報網絡版 | ||||||||
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特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況 本次會議沒有新提案提交表決 一、會議召開和出席情況 山西蘭花科技創業股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月16日上午9：00在晉城市金輦大酒店二樓會議室召開。出席股東大會的股東及授權代表13人，代表本公司有表決權的股份230，431，870股，占公司總股本371，250，000股的62.07％，其中非流通股股東及股東代表1名，代表有表決權的股份數227，250，000股，占公司股份總額的61.21%，社會公眾股股東及股東代表12名，代表有表決權的股份數3，181，870股，占公司股份總額的0.86%。公司5名董事、1名監事、7名高級管理人員及見證律師出席了會議。本次會議由公司董事會召集，會議由董事長賀貴元先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。 二、議案審議情況 會議經逐項審議并采取記名投票表決方式通過了以下議案： （一）《關于收購山西蘭花大寧煤炭有限公司持有的山西亞美大寧能源有限公司36%股權的議案》； 本議案關聯股東回避表決。贊成股份數為3，099，670股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對股份數0股，棄權股份數0股。 （二）《關于對山西亞美大寧能源有限公司進行增資的議案》； 贊成股份數為230，431，870股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對股份數0股，棄權股份數0股。 （三）《關于轉讓公司持有的山西蘭花大寧煤炭有限公司40%股權的議案》； 本議案關聯股東回避表決。贊成股份數為3，099，670股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對股份數0股，棄權股份數0股。 （四）《關于無償受讓山西蘭花煤炭實業集團有限公司注冊商標的議案》； 本議案關聯股東回避表決。贊成股份數為3，099，670股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對股份數0股，棄權股份數0股。 三、律師見證情況 本次股東大會由北京市眾天中瑞律師事務所從業律師賀虎林先生進行了全過程見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。 四、備查文件 1、經與會董事簽字的股東大會決議 2、律師對本次股東大會出具的法律意見書 特此公告 山西蘭花科技創業股份有限公司 二 O O四年十二月十六日上海證券報 |
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