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上海同達創業投資股份有限公司于2004年12月16日在銀橋大廈三樓會議室召開第2004年度第二次臨時股東大會，出席會議的股東及股東代表共5人，所持及代表股份22，725，370股，占公司總股份的42.4640%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長陳玉華先生委托董事、總經理周立武先生主持。大會審議了會議議程中列明的議案，經過投票表決，形成如下決議：
一、為進一步加快公司資本運作，增加投資收益，提高贏利水平，同意將公司擁有的上海同達創業置地有限公司55%股權經評估后以7，250萬元的協議價格轉讓于海南興隆華僑實業開發總公司。上海同達創業置地有限公司目前開發的樓盤為位于上海市天山路的同達創業大廈，建筑面積為36000平方米，現已取得預售許可證。該公司注冊資本為3，000萬元，截止2004年10月31日公司總資產為241，758，034.35元，凈資產為3，000萬元。尚未結轉銷售收入。經上海東洲資產評估有限公司[滬東洲資評報字第DZ040402022號]評估，以2004年10月31日為評估基準日，上海同達創業置地有限公司經評估后的總資產為32，344.66萬元，凈資產為11，593.10萬元。[詳見本公司2004-008、2004-010、2004-022、2004-024、2004-025公告]。本次交易為非關聯交易。本次股權轉讓后本公司不再持有上海同達創業置地有限公司股份。
同意股數22，725，370股，反對股數0股，棄權股數0股，同意股占到會有效表決股份的100%。
二、為進一步提高公司資產質量，尋求公司新的利潤增長點，增強公司持續經營能力，同意以不高于1，725萬元的打包價格參與競拍中國信達信托投資公司清算組持有的海南國泰投資集團有限公司、海南海得紡織實業股份有限公司的債權（國泰、海德與信達信托2，500萬元<已歸還1，075萬元>借款擔保糾紛案經終審判決生效的債權）及深圳市福田區京海花園11套公寓（建筑面積1104.79平方米）。
同意股數22，725，370股，反對股數0股，棄權股數0股，同意股占到會有效表決股份的100%。
三、為進一步清理公司不良資產，夯實公司資產質量，同意將公司擁有的蘇州新亞快餐有限公司30%股權計398萬元；海寧南方線纜有限公司40%股權計500萬元；上海大吉克快餐有限公司20%股權計376.64萬元；正大新亞餐飲有限公司40%股權計465.3018萬元，上海嘉麗商務大廈51%股權計255萬元；合計1，994.9418萬元以1元的價格予以轉讓，并授權經營班子辦理相關申報、轉讓等工作。上述公司已全部長期停止經營并無重新恢復經營的可能，上述股權投資已在相關年度全部全額計提長期投資減值準備。
同意股數22，725，370股，反對股數0股，棄權股數0股，同意股占到會有效表決股份的100%。
四、本公司決定改聘深圳鵬城會計師事務所為公司2004年度審計單位，負責公司本年度會計報表的審計工作。
同意股數22，725，370股，反對股數0股，棄權股數0股，同意股占到會有效表決股份的100%。
本次臨時股東大會聘請上海市榮業律師事務所王松明律師對大會召開程序、出席會議人員資格、表決程序及結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為本次臨時股東大會召開程序、出席會議人員資格、表決程序及結果等事宜，均符合法律、法規及公司《章程》的相關規定。
特此公告
上海同達創業投資股份有限公司
二○○四年十二月十六日上海證券報
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