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南京中央商場股份有限公司控股子公司南京中央百貨連鎖有限公司、南京太平洋百貨有限責任公司、南京中商房產開發有限公司和南京中商金潤發超市有限公司于2004年12月15日分別召開了董事會會議和股東會會議，現將會議內容公告如下：
一、南京中央百貨連鎖有限公司董事會決議
會議審議通過公司法人股股東安徽華運物流（集團）有限責任公司將其所持有本公司15％的股權轉讓給南京太平洋百貨有限責任公司的議案，股權轉讓后，南京太平洋百貨有限責任公司持有15％的股權；南京中央商場股份有限公司持有85％的股權。
二、南京太平洋百貨有限責任公司董事會決議
會議審議通過公司以自有資金按每股壹元的價格受讓安徽華運物流（集團）有限責任公司所持有的南京中央百貨連鎖有限公司15％的股權，合計支付股權轉讓價款計人民幣壹仟貳佰萬元整。
三、南京中商房產開發有限公司董事會決議
會議審議通過公司與江蘇泰和房地產實業有限公司聯合建設高層商住綜合樓項目（暫定名“萬豪中心”）的議案，“萬豪中心”位于南京市鼓樓區中山北路215號南京三樂電氣總公司前廠區B片，占地面積4421.8平方米（土地使用證號：寧鼓國用（2004）第06732號）。
“萬豪中心”計劃總建筑面積10.3萬平方米，正負零以下計2層；正負零以上主體建筑物高度約為180米，計54層。設計方案初步定為正負零以下為地下停車庫；正負零以上用途為商業、辦公、商住綜合用房、高級公寓等。
“萬豪中心”項目進度已達正負零，預計總投資4.5億元，聯建方承擔“萬豪中心”建設用地的拆遷、安置、補償費用；土地出讓金；設計費；城市建設規費等；本公司承擔全部“萬豪中心”按國家相關標準、規范及雙方確認的設計方案等內容的全部建設費用。項目完成后，聯建雙方按各自分得的面積結算投資款。
四、南京中商金潤發超市有限公司股東會決議
公司股東會審議通過關于公司增資的議案，根據母公司南京中央商場股份有限公司2003年度增資配股方案，利用配股募集資金向本公司增資，用于新建大型倉儲超市項目。本公司已于先期利用銀行貸款資金投入超市建設，新建的大型倉儲超市龍江店、丹鳳街店分別于2003年1月和12月投入運營并取得了良好的經濟效益。
鑒于母公司南京中央商場股份有限公司配股工作已實施完畢，配股募集資金已全額到位，本公司股東會決議：同意南京中央商場股份有限公司向本公司增資1.18億元；本公司其他股東同意放棄本次同比例增資權。增資后，本公司注冊資本為1.28億元，其中南京中央商場股份有限公司占注冊資本的99.92%，南京市棲霞區國有資產投資中心占注冊資本的0.08%。
特此公告。
南京中央商場股份有限公司
二 O O四年十二月十五日上海證券報
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