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重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
山西焦化(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議于2004年12月15日在本公司召開，本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席9人，其中關(guān)聯(lián)股東派出的董事4人，非關(guān)聯(lián)董事5人，本議案事前已取得獨立董事的一致認可，同意提交本次董事會討論。會
議由潘得國董事長主持，公司監(jiān)事和其他高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議經(jīng)過認真討論，5名非關(guān)聯(lián)董事同意，4名關(guān)聯(lián)董事按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》（2004年修訂）等有關(guān)規(guī)定回避表決，審議通過了《關(guān)于受讓山西焦化集團臨汾建材有限公司持有的山西焦化集團臨汾建筑安裝有限公司股權(quán)的議案》（詳見《關(guān)聯(lián)交易公告》）。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事會
二 O O四年十二月十五日上海證券報
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