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國電電力(資訊 行情 論壇)發(fā)展股份有限公司2004年第五次臨時股東大會由公司董事會召集，并于2004年12月16日上午9：00在公司會議室現場召開，會議由周大兵董事長主持，出席會議股東及股東代表共3名，代表股份1，680，551，608股，占公司總股本的74.05%，出席本次會議的均為法人股股東，符合《公司法》及其他有關法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。
經大會審議，以現場投票方式表決通過了以下議案：
一、關于調整投資遼寧莊河電廠一期工程投資比例的議案
表決結果：同意票1，680，551，608股，占出席會議有表決權股東持股的100%；其中，國有法人股為1，680，551，608股，占出席會議有表決權股東持股100%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%。
二、關于修改公司章程部分條款的議案
表決結果：同意票1，680，551，608股，占出席會議有表決權股東持股的100%；其中，國有法人股為1，680，551，608股，占出席會議有表決權股東持股100%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%。
本次股東大會經北京市浩天律師事務所王曉明律師見證。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會無股東提出新的提案；本次股東大會的表決程序合法有效。
有關本次股東大會議案的詳細內容可查閱刊登在2004年11月16日《中國證券報》和《上海證券報》上的四屆二十二次董事會決議公告。
特此公告。
國電電力發(fā)展股份有限公司
二○○四年十二月十七日上海證券報
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