*ST英教召開2005年第1次臨時股東大會的通知 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月15日 05:47 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性 陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任 廣東英豪科技教育投資股份有限公司第5屆董事會第4次會議審議通過了關于召開公
2005年第1次臨時股東大會的議案，現將有關事項通知如下： 一、會議召集人：本公司董事會 二、會議時間：2005年元月15日上午9：00，會議半天。 三、會議地點：廣州市從化流溪溫泉旅游度假區英豪學校2樓會議室。 四、會議內容： 1、審議關于改選公司董事的議案； 2、審議關于出售公司持有從化市英豪教育發展有限公司股權的議案； 五、出席會議人員： 1、截止2005年元月7日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記 在冊的本公司全體股東或股東授權代表。不能出席會議的股東可以委托代理人代為出席和表 決； 2、公司全體董事、監事及高級管理人員。 六、會議登記辦法： 1、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人證明書、營業執照復印件、法人授權委托 書、股東帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記 手續。委托出席的必須持有授權委托書。 2、登記地點：公司董事會辦公室。異地股東可以信函或傳真方式登記。 3、登記時間：2005年元月14日(上午9：00-12：00，午1：00-6：00) 4、其它事項：會議半天，與會股東食宿自理。 5、聯系電話：020-87841356 傳真：020-87841938 郵編：510960 聯系地址：廣州市從化流溪溫泉旅游度假區公司董事會辦公室 聯系人：于尹、梁繼先生 七、備查文件 1、公司5屆4次董事會決議； 2、會議議案已與本公告同時刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站： w w w. s s e. c o m. c n。 特此公告。 附：授權委托書格式 廣東英豪科技教育投資股份有限公司 二○○四年十二月十五日 授權委托書 茲全權委托先生/女士代表本人出席廣東英豪科技教育投資股份有限公司2005 年第1次臨時股東大會，并行使投票表決權。 委托人姓名：委托人股東帳號： 委托人持股數：委托人簽字(蓋章)： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托日期：受托人簽字(蓋章)：上海證券報 |
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