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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
福建福日電子股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年12月14日在福州市
福日大廈14層會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集并由公司董事長(zhǎng)劉捷明先生主持，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席本次會(huì)議的公司股東(代理人)4人，所持(代理)股份188，742，489股，占公司股份總數(shù)的73.61%。其中，非流通股股東(代理人)1人，代表股份數(shù)量186，400，000股；流通股股東(代理人)3人，代表股份數(shù)量2，342，489股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)(流通股股份70，000，000股)的3.35%。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員也出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
會(huì)議審議并以記名投票方式表決通過(guò)了《關(guān)于以部分債權(quán)與控股股東福日集團(tuán)置換“福日”整體商標(biāo)的議案》，具體表決情況如下：
公司控股股東福建福日集團(tuán)公司作為本次資產(chǎn)置換的關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)人，其所持股份186，400，000股按有關(guān)規(guī)定回避表決。參與表決的股份總數(shù)為2，342，489股，其中：同意的股數(shù)為2，342，489股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
三、律師見(jiàn)證情況
公司聘請(qǐng)的福建閩天律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論性意見(jiàn)為：公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的投票表決程序合法、有效。四、備查文件目錄
1、公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、《福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。福建福日電子股份有限公司董事會(huì)
2004年12月14日上海證券報(bào)
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