|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。
常林股份(資訊 行情 論壇)有限公司第三屆董事會第二十六次會議通知于2004年12月4日以書面形式發出，會議于2004年12月14日上午以通訊表決方式召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，分別為賴國康、章凱、彭心田、尚德鑫、吳建平、金榮華、石來
德、榮幸華、成志明，公司部分監事及高管人員列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，決議具有法律效力。會議經過認真審議，通過了以下議案：
1、常林股份有限公司2005年技術改造投資議案;
為加快公司發展步伐，進一步提高市場競爭能力，針對公司在發展中存在的薄弱環節，進一步注重產品開發、強化市場營銷網絡建設，以及圍繞提高零部件及整機生產能力、提高質量，降低成本，2005年主要技改項目投資估算2785萬元。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、關于公司在中國民生銀行(資訊 行情 論壇)貸款的議案;
因公司發展需要，解決生產經營所需流動資金，公司向中國民生銀行南京支行繼續申請半年期2000萬元短期流動資金貸款；2004年公司合計向中國民生銀行南京支行短期流動資金貸款共4000萬元(前一筆為一年期的2000萬元短期流動資金貸款，經公司三屆二十四次董事會審議通過)。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
常林股份有限公司董事會
2004年12月14日上海證券報
| 
