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特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月7日以傳真方式發出召開公司二OO四年第五次臨時董事會的通知，2004年12月14日以通訊表決方式召開了二OO四年第五次臨時董事會，應參會董事13人，實際參會董事12人，獨立董事史正富因出國原故未參加會議，會議共收到有效表決票12票。會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議所作決議合法有效。經表決，審議通過了以下議案：
一、審議通過了關于投資設立特變電工沈陽工大風能有限公司的議案(該項決議同意票12票)。
公司擬與沈陽工業大學、沈陽重型機械集團有限責任公司及自然人姚興佳共同投資設立特變電工沈陽工大風能有限公司(以下簡稱“合資公司”)，公司以貨幣資金出資2500萬元，占合資公司注冊資本的62.5%，合資公司成為本公司的控股子公司。
合資公司經營范圍：風力發電機組的設計引進、應用及推廣；風力發電機組的生產、銷售、安裝及運行維護；風力發電機零部件的配套及銷售；風機制造、風電場建設及運營業務的技術咨詢服務；風力發電場的建設及運營；風力機械及其零部件的進出口及技術轉讓業務。(以工商行政管理部門最終核準的經營范圍為準)
合資公司成立后，將以沈陽工業大學風能技術研究所承擔的國家高新技術“863”計劃“兆瓦級變速恒頻風電機組”課題的研制為技術依托，充分利用股東沈陽重型機械集團有限公司強大的配套生產能力以及公司的管理、市場及資金優勢，在風機技術研究的基礎上進行產業化生產，開發具有自主知識產權的風力發電機設備。
本次投資的資金來源為自有資金，2005年合資公司預計實現銷售收入7500萬元，實現盈虧平衡，2006年預計實現銷售收入35000萬元，實現利潤1750萬元，適時增資后，2007年預計實現銷售收入100000萬元，實現利潤7000萬元。
詳細內容見“特變電工股份有限公司對外投資公告”。
特變電工股份有限公司
2004年12月14日上海證券報
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