|
本公司全體監事保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市鹽田港(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆監事會臨時會議于2004年12月13日下午在鹽田港海港大廈19樓會議室召開，監事會3名監事參加了會議，監事會主席王維柏先生召集并主持了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議通過了
如下議案：一、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于同意鹽田港西港區項目合資的議案》。
經深圳市鹽田港股份有限公司第三屆監事會會議研究：
(一)同意公司與和記黃埔鹽田港口投資有限公司合資設立深圳鹽田港西港區碼頭有限公司，該公司注冊資本24，600萬元，同意我司以西港區1#泊位的土地使用權、綜合樓、查驗場按評估價值和部分現金共計14，349.18萬元作為出資，我司持有該公司58.33%的股權，和記黃埔鹽田港口投資有限公司以現金10，250.82萬元出資持有該公司41.67%的股權；同意深圳鹽田港西港區碼頭有限公司合資經營合同及章程。
(二)同意公司將擁有的西港區2#泊位、3#泊位部分土地使用權及其碼頭設施共計22，982.27萬元的資產租賃給深圳鹽田港西港區碼頭有限公司，同意鹽田港西港區碼頭場地租賃合同。
(三)同意公司將擁有的設備等資產按評估價值共計4，602.41萬元轉讓給深圳鹽田港西港區碼頭有限公司，同意鹽田港西港區碼頭工程資產轉讓合同。
(四)同意董事會授權公司董事長簽署關于鹽田港西港區碼頭項目合資合作經營的相關法律文件。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于同意上報深圳證監局〈深圳市鹽田港股份有限公司整改方案〉的議案》。
經深圳市鹽田港股份有限公司第三屆監事會會議研究：同意《深圳市鹽田港股份有限公司整改方案》，并上報深圳證監局。
附：《深圳市鹽田港股份有限公司整改方案》。
特此公告
深圳市鹽田港股份有限公司監事會
二 O O四年十二月十五日上海證券報
| 
