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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月14日
上午9：30在無錫市太湖花園大酒店召開。出席會議的股東及股東代表4名，代表有表決權的股份數(shù)26，369，471股，占公司股份總額的45.82%，其中非流通股股東及股東代表4名，代表有表決權的股份數(shù)26，369，471股，占公司股份總額的45.82%，流通股股東及股東代表0名，代表有表決權的股份數(shù)0股，占公司股份總額的0%。公司6名董事、2名監(jiān)事、2名高級管理人員及見證律師出席了會議。本次會議由公司董事會召集，公司董事長白開軍主持，會議的召集、召開及表決程序符合有關法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
會議以記名投票表決方式表決，會議審議通過《關于投資設立河北福田重工專用車股份有限公司的議案》，同意26，369，471股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份數(shù)的100%；反對0股；棄權0股；其中非流通股股東同意26，369，471股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份數(shù)的100%，反對0股，棄權0股；沒有流通股股東出席會議。
三、律師出具的法律意見
國浩律師集團(深圳)事務所馬卓檀律師到會見證本次股東大會并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2004年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師集團(深圳)事務所關于江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2004年第二次臨時股東大會的法律意見書；
江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司董事會
二00四年十二月十五日上海證券報
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