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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開時(shí)間：2005年1月14日(星期五)9：00
會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
重大提案：
1、審議《<公司章程>修正案》的議案
2、追溯審議《公司與興十四村、德農(nóng)科技簽署的解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)債務(wù)沖抵協(xié)議》的議案
一、會(huì)議基本情況：
1、大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2005年1月14日(星期五)9：00
3、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《<公司章程>修正案》的議案
2、追溯審議《公司與興十四村、德農(nóng)科技簽署的解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)債務(wù)沖抵協(xié)議》的議案
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、本公司董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員；
2、截止2005年1月7日交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加；
3、有權(quán)出席會(huì)議的股東可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書附后)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。
4、股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人(即本公告隨附的臨時(shí)股東大會(huì)適用的委托書或其復(fù)印件)，委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署則該授權(quán)或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為法人，則其委托書應(yīng)加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署。
四、登記辦法：
1、符合出席會(huì)議資格的法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、授權(quán)委托書、持股憑證、本人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)，以上證明文件需同時(shí)附上一份復(fù)印件。
2、社會(huì)公眾股股東持確認(rèn)書(附后)、股東賬戶卡，本人身份證(委托代理人需持授權(quán)委托書及本人身份證)到公司證券部辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，以上證明文件需同時(shí)附上一份復(fù)印件。
3、登記時(shí)間：來人面交：2005年1月12日9：00？17：00
來函或傳真：2005年1月12日前(以抵達(dá)哈爾濱時(shí)間為準(zhǔn))
4、登記地點(diǎn)：哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)
五、其它事項(xiàng)：
1、會(huì)期一天，出席會(huì)議的股東交通、食宿費(fèi)自理。
2、公司地址：哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)
3、聯(lián)系人：霍光王維舟
4、聯(lián)系電話：0451？82368408轉(zhuǎn)8509
5、傳真：0451？82368448
6、郵編：150090
六、附件：
1、授權(quán)委托書(復(fù)印有效)
2、股東大會(huì)出席確認(rèn)書(復(fù)印有效)
黑龍江華冠科技股份有限公司董事會(huì)
2004年12月10日
附1：授權(quán)委托書(復(fù)印有效)
授權(quán)委托書
現(xiàn)委托先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席黑龍江華冠科技股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于該臨時(shí)股東大會(huì)依照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表自行投票。
1、審議《<公司章程>修正案》的議案
同意反對(duì)棄權(quán)
2、追溯審議《公司與興十四村、德農(nóng)科技簽署的解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)債務(wù)沖抵協(xié)議》的議案
同意反對(duì)棄權(quán)
注：對(duì)于以上議案，請(qǐng)把該議案下選定的選項(xiàng)后的涂黑以示選擇該項(xiàng)。每項(xiàng)議案只能選一個(gè)選項(xiàng)，多選、不選、以非涂黑方式選擇視同棄權(quán)。
委托人簽名(蓋章)：身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：股東賬號(hào)：
受托人簽名：身份證號(hào)碼：
有效期限：
受托日期：年月日
附2：股東大會(huì)出席確認(rèn)書股東大會(huì)出席確認(rèn)書
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)規(guī)定，凡欲參加黑龍江華冠科技股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)的本公司股東，應(yīng)按下列內(nèi)容填寫出席確認(rèn)書。
姓名：
持股數(shù)量：
身份證號(hào)碼：
股東賬戶號(hào)碼：
電話：
股東簽名：
日期：
備注：上海證券報(bào)
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