*ST三普2004年第一次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月14日 05:39 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議無否決議案的情況；
本次會議無新增議案的情況。 一、會議召開和出席情況 三普藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年12月13日在江蘇省宜興市范道鎮(zhèn)遠東路8號江蘇遠東集團有限公司三樓會議室召開，會議由董事張希蘭女士主持。出席會議股東及委托代理人3名，代表股份3955萬股，占公司股份總額的32.96%，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司法律顧問上海市建緯律師事務(wù)所律師鄭歧山先生見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。 二、提案審議情況 會議以記名投票表決的方式，審議并以特別決議通過如下議案： 1、關(guān)于修改《公司章程》的議案； 同意股份3955萬股、反對股份0萬股和棄權(quán)股份0萬股，分別占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%、0%和0%。 根據(jù)公司第三屆第二十一次董事會、公司2003年度股東大會以及公司第四屆第四次董事會審議通過的“關(guān)于修改《公司章程》的議案”，將《公司章程》中的修改如下： 原章程第八十三條修改為：監(jiān)事提名的方式和程序：監(jiān)事成員中職工代表監(jiān)事由公司員工推選和罷免，股東代表監(jiān)事由股東大會選舉和罷免，其提名的方式和程序與董事提名的方式和程序相同。 2、關(guān)于公司資產(chǎn)置換的議案； 扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后，同意股份361萬股、反對股份0萬股和棄權(quán)股份0萬股，分別占出席股東大會非關(guān)聯(lián)股東及授權(quán)代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%、0%和0%。 三、律師見證情況： 上海市建緯律師事務(wù)所律師鄭歧山先生出席見證了本次股東大會，并就本次會議出具了《法律意見書》，其結(jié)論是：三普藥業(yè)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席股東大會人員的資格，股東大會議案的表決程序均符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，各項議案表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議； 2、本次股東大會法律意見書。 特此公告。 三普藥業(yè)股份有限公司 2004年12月13日上海證券報 |
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