*ST三普(600869)第四屆第五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三普藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆第五次董事會會議于2004年12月13日在江蘇省宜興市范道鎮遠東路8號江蘇遠東集團有限公司三樓會議室召開。會議應參加董事9人，實際參加董事6人，董事長蔣錫培先生授權委托董事張希蘭女士代為行使表決權，副董 事長武琪先生、獨立董事池？女士、董事張運民先生未參加會議也未授權其他董事代為行使表決權。此次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議以投票表決方式通過關于公司管理人員聘任、解聘的議案。

　　公司現任證券事務代表胡斌先生因工作和家庭原因提出辭去在公司所擔任的職務。經公司董事長提名，聘任寇永倉先生為公司證券事務代表。任期三年，自2004年12月13日起至2007年4月30日止。

　　特此公告。

　　三普藥業股份有限公司董事會

　　2004年12月13日

　　附：個人簡歷

　　寇永倉，男，漢族。1970年12月出生，中專。本公司董事會辦公室職員。上海證券報