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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任
江蘇霞客環(huán)保(資訊 行情 論壇)色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2004年12月1日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2004年12月10日下午在公司五樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，親自出席董事5名，委托他人出席董事2名，董事陳建忠
先生因健康原因委托董事趙方平先生出席本次會(huì)議并行使董事權(quán)利義務(wù)，獨(dú)立董事鐘振良先生因出差在外委托獨(dú)立董事周子馨先生出席本次會(huì)議并行使獨(dú)立董事權(quán)利義務(wù)。會(huì)議由董事長趙方平先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司部分監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開合法有效。會(huì)議經(jīng)表決一致通過以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于組建有色聚酯纖維專業(yè)生產(chǎn)公司的方案》；
會(huì)議一致同意，本公司與江陰市第一化纖廠共同出資組建合成纖維專業(yè)生產(chǎn)公司，專業(yè)生產(chǎn)有色聚酯類合成纖維。合營公司注冊(cè)資本為3225萬元人民幣，本公司以貨幣形式出資1645萬元人民幣，占注冊(cè)資本的51%；江陰市第一化纖廠以聚酯纖維生產(chǎn)設(shè)備、廠房及輔助設(shè)施經(jīng)評(píng)估后作價(jià)1580萬元人民幣出資，占注冊(cè)資本的49%。合營公司注冊(cè)地：江陰市霞客鎮(zhèn)馬鎮(zhèn)東街9號(hào)，合營公司名稱擬為：江陰霞客化纖有限公司。合作期限20年。
授權(quán)趙方平代表公司與江陰市第一化纖廠簽署合作協(xié)議。
該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于同意薛國華先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)的提案》。
會(huì)議一致同意，薛國華先生因健康和年齡原因辭去副總經(jīng)理的請(qǐng)求。
該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司董事會(huì)
2004年12月10日上海證券報(bào)
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