煙臺萬華2004年第二次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　煙臺萬華(資訊 行情 論壇)聚氨酯股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)2004年第二次臨時股東大會于2004年12月12日在公司會議室召開。參加大會的股東及股東代表9人，代表股份數額435，856，076股，占公司股份總數的66.77%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，大會召開合法有效。會議由公司董事長丁建生先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會就董事會、監事會的各項提案以記名方式進行了投票表決，并通過了下列提案：

　　(一)審議通過《煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會換屆選舉提名及提名公司獨立董事候選人的議案》；

　　1、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉丁建生先生為公司董事；

　　2、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉李建奎先生為公司董事；

　　3、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉曲進勝先生為公司董事；

　　4、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉于文祥先生為公司董事；

　　5、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉郭興田先生為公司董事；

　　6、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉劉立新先生為公司董事；

　　7、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉孫曉先生為公司董事；

　　8、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉尹儀民先生為公司獨立董事；

　　9、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉姜培維先生為公司獨立董事；

　　10、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉張樹忠先生為公司獨立董事；

　　11、采用累積投票制度，以435，856，076票選舉楊利女士為公司獨立董事。

　　(二)審議通過《關于制定公司獨立董事津貼標準的議案》；

　　決定給予每位獨立董事每年六萬元的津貼。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費及按《公司章程》行使職權所需的合理費用據實報銷。

　　表決結果如下：同意票435，856，076股，占出席會議股東所持有效表決權股份435，856，076股的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　(三)審議通過《關于續聘山東乾聚有限責任會計師事務所為本公司審計會計師事務所的議案》；

　　決定續聘山東乾聚有限責任會計師事務所為本公司2004年度財務審計會計師事務所，聘用期一年。

　　表決結果如下：同意票435，856，076股，占出席會議股東所持有效表決權股份435，856，076股的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　(四)審議通過《監事會換屆選舉提名公司第三屆監事候選人的議案》。

　　選舉李云生先生、臧運建先生、田洪光先生、湯光武先生等4人為公司第三屆監事會股東代表監事，表決結果如下：

　　李云生先生：同意票435，856，076股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　臧運建先生：同意票435，856，076股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　田洪光先生：同意票435，856，076股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　湯光武先生：同意票435，856，076股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　另外，根據公司2004年11月9日首屆六次職工代表大會《關于選舉第三屆職工代表監事的決議》，選舉周？先生、馬德強先生、趙軍生先生為公司第三屆監事會職工代表監事。

　　三、公證或者律師見證情況

　　公司法律顧問北京市華堂律師事務所律師孫廣亮先生對本次會議出具了法律意見書，結論意見是：

　　認為本公司2004年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次臨時股東大會通過的各項決議合法有效。

　　律師同意將其出具的法律意見書作為本公司2004年第二次臨時股東大會的必備文件予以公告，并依法對其出具的法律意見承擔相應的法律責任。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次大會出具的法律意見書。

　　特此公告。煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會

　　二00四年十二月十三日上海證券報