四砂股份召開2005年度第一次臨時股東大會的公告

　　四砂股份(資訊 行情 論壇)有限公司第五屆董事會第二次會議于2004年12月11日在濟南珍珠泉賓館召開。會議應到董事9人，實到9人，公司監事列席了會議。會議由公司董事長李功臣先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、一致通過了《關于與山東省魯信投資控股有限公司進行重大資產置換暨關聯交 易的預案》及《資產置換協議》：

　　本次重大資產置換的主要內容為：公司擬以部分長期投資、應收帳款、其他應收款及閑置的機器設備等共1.70億元，與山東省魯信投資控股有限公司所持有的濟寧魯意高新纖維材料有限公司65%的股權計1.82億元進行等值置換，差價部分由公司以現金補齊。本次交易以會計師事務所出具的審計報告作為定價依據(詳見《四砂股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)》)。

　　董事會一致認為，公司擬實施的重大資產置換暨關聯交易行為，將有利于公司的進一步發展，重塑公司的核心競爭力，符合公司全體股東的利益。

　　在關聯董事李功臣、白文會、殷新良、丁慎宏、邵樂天、王小林回避后董事會不足法定人數的情況下，關聯董事參與表決并發表了“關聯董事聲明”，承諾其投票不違背誠信和“公平、公正、公開”的原則，未損害非關聯股東的利益。

　　全體董事一致同意，本次資產置換事項在獲中國證監會審核同意后將提交公司股東大會審議。

　　二、一致通過了《四砂股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)》。

　　三、審議并一致通過了本次重大資產置換后的《盈利預測報告》(假設本次重大資產置換事項于2005年3月底完成)。

　　四、一致通過了《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的預案》：

　　1、將公司注冊中文全稱“四砂股份有限公司”變更為“山東魯信高新技術產業股份有限公司”，注冊英文全稱“SISHACO.，LTD.”變更為 “SHANDONG LUXIN HIGH-TECH INDUSTRY CO.， LTD.”。

　　2、將公司證券簡稱“四砂股份”變更為“魯信高新”，證券代碼不變。

　　五、一致通過了《關于修改公司章程的預案》：

　　將《公司章程》第一章第四條“公司注冊名稱：四砂股份有限公司 SISHACO.，LTD.”修改為：“公司注冊名稱：中文全稱：山東魯信高新技術產業股份有限公司 英文全稱：SHANDONGLUXINHIGH-TECH INDUSTRY CO.， LTD.”， 同時相應修改《公司章程》中所涉及到的公司名稱。

　　六、一致通過了《關于聘請公司獨立財務顧問的議案》：

　　聘請聯合證券有限責任公司擔任我公司本次重大資產重組事項的獨立財務顧問。

　　七、一致通過了《關于在淄博高新技術產業開發區征用土地的議案》：

　　公司擬在淄博高新技術產業開發區征用土地約190畝，用于建設高新技術產業園，征地費用預計1500萬元。董事會授權董事長簽署有關征地協議。

　　上述有關信息公司將進行及時披露。

　　八、一致通過了《關于召開公司2005年度第一次臨時股東大會的議案》：

　　(一)會議時間：2005年1月18日上午10：00時

　　(二)會議地點：公司總部會議室

　　(三)會議審議議題：

　　1、審議《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的議案》；

　　2、審議《關于修改公司章程的議案》。

　　(四) 出席會議人員：

　　1、截止2005年1月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司董事、監事和高管人員；

　　3、股東因故不能參加可委托他人持股東授權委托書參加會議。

　　(五)會議登記辦法

　　1、登記時間：2005年1月13日、14日上午9：00時至下午4：00時；

　　2、登記地點：山東省淄博市南定車站街69號四砂股份有限公司董事會秘書處；

　　3、登記手續：凡出席會議的股東憑本人身份證及有效持股憑證、受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權委托書辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表書面委托書(加蓋公司公章)、股東帳戶卡及公司介紹信辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(六)授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席四砂股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　四砂股份有限公司董事會

　　2004年12月11日上海證券報