武鋼股份(600005)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　武漢鋼鐵股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2004年12月10日上午在公司一會(huì)議室召開，董事劉本仁先生、王炯先生、陳明杰先生、劉文仲先生、劉須柱先生、趙華榮先生、應(yīng)宏先生、尹曉青先生、獨(dú)立董事李世俊先生共9人親自出席了本次董事會(huì)，共有6名董事委托他人出席，公司董事鄧崎琳先生、獨(dú)立董事張勇傳先生因工作原因未能出席董事會(huì)，授權(quán)董事長(zhǎng)劉本仁先生代為出席及表決；公司董事彭辰先生、獨(dú)立董事楊天鈞先生、獨(dú)立董事羅飛先生因工作原因未能出席董事會(huì)，授權(quán)董事劉文仲先生代為出席及表決；公司獨(dú)立董事周 祖德先生因工作原因未能出席董事會(huì)，授權(quán)獨(dú)立董事李世俊先生代為出席及表決。部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通知于2004年12月1日以書面形式發(fā)送。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉本仁先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過以下決議：

　　一、 《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》；

　　董事會(huì)決定調(diào)整公司現(xiàn)有的組織機(jī)構(gòu)，具體方案如下：

　　1.設(shè)立安全環(huán)保部；

　　設(shè)立用戶服務(wù)辦公室。

　　2.董事會(huì)秘書室(證券辦公室、法律事務(wù)室)更名為董事會(huì)秘書室(證券部、法律事務(wù)室)；

　　設(shè)備動(dòng)力部更名為設(shè)備部；

　　市場(chǎng)營(yíng)銷部更名為銷售部；

　　物資采購(gòu)部更名為采購(gòu)部。

　　3.其余機(jī)構(gòu)名稱不變

　　4.已收購(gòu)鋼鐵主業(yè)的九個(gè)直屬生產(chǎn)廠與本公司原有的二個(gè)直屬?gòu)S一起均為本公司直屬?gòu)S。

　　5.二冷軋籌備處劃入冷軋廠；

　　二硅鋼籌備處劃入硅鋼廠。

　　二、 《關(guān)于聘任張翔先生等人擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的議案》。

　　董事會(huì)決定：

　　聘任張翔先生、胡邦喜先生、宰文新先生、趙昌旭先生為本公司副總經(jīng)理；

　　聘任張翔先生為本公司總工程師(兼)；

　　聘任施軍先生為本公司董事會(huì)秘書。

　　聘任施世忠先生為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；

　　聘任付連春先生為本公司副總工程師兼技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)；

　　聘任余志祥先生為本公司副總工程師；

　　聘任談宜旺先生為本公司總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部部長(zhǎng)。

　　因重組后機(jī)構(gòu)調(diào)整，除總經(jīng)理劉文仲先生外，原本公司高級(jí)管理人員的職務(wù)自然免除。張翔先生擔(dān)任的武漢鋼鐵(集團(tuán))公司副總工程師職務(wù)將根據(jù)有關(guān)程序免除。

　　獨(dú)立董事意見：獨(dú)立董事同意以上高級(jí)管理人員的聘任。

　　武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2004年12月13日

　　附： 簡(jiǎn)歷

　　張翔，男，47歲，研究生學(xué)歷，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。張先生1982年加入武鋼，歷任武鋼初軋廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、大型廠黨委書記、武鋼用戶服務(wù)辦公室主任、武鋼副總工程師及武漢鋼鐵有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼總工程師、武鋼副總工程師及武鋼鋼鐵公司副總經(jīng)理兼總工程師。張先生畢業(yè)于鞍山鋼鐵學(xué)院軋鋼專業(yè)，并于1996年獲得武漢冶金科技大學(xué)管理工程專業(yè)碩士學(xué)位。張先生現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼總工程師。

　　胡邦喜，男，41歲，研究生學(xué)歷，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。胡先生1982年加入武鋼，歷任武鋼機(jī)電部副部長(zhǎng)、武鋼修建有限責(zé)任公司經(jīng)理、武漢鋼鐵有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、武鋼鋼鐵公司副總經(jīng)理。胡先生畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院冶金機(jī)械專業(yè)，并于2001年獲得武漢科技大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)碩士學(xué)位。胡先生現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　宰文新，男，43歲，碩士，高級(jí)工程師。宰先生1982年加入武鋼，歷任武鋼第一煉鋼廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、武漢鋼鐵有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、武鋼鋼鐵公司副總經(jīng)理。宰先生畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院煉鋼專業(yè)，并于2003獲得武漢科技大學(xué)冶金工程專業(yè)工程碩士學(xué)位。宰先生現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　趙昌旭，男，38歲，研究生學(xué)歷，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。趙先生1989年加入武鋼，歷任武鋼機(jī)械制造公司副總工程師、武鋼銷售公司分公司經(jīng)理、武鋼銷售公司副經(jīng)理、經(jīng)理。趙先生1986年畢業(yè)于華中工學(xué)院鑄造專業(yè)，并于1989年獲得北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)農(nóng)機(jī)設(shè)計(jì)與制造專業(yè)碩士學(xué)位。趙先生現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　施軍，男，41歲，研究生學(xué)歷，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。施先生1982年加入武鋼，歷任武鋼技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究中心政策研究室副主任、武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)秘書。施先生畢業(yè)于浙江工學(xué)院工業(yè)設(shè)備防腐蝕專業(yè)，并于1990年獲得了武漢鋼鐵學(xué)院管理工程專業(yè)碩士學(xué)位。施先生是武漢董事會(huì)秘書協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)。施先生繼續(xù)擔(dān)任本公司董事會(huì)秘書。

　　施世忠，男，39歲，研究生學(xué)歷，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。施先生1986年加入武鋼，歷任武鋼財(cái)務(wù)部成本處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、武漢鋼鐵有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、武鋼鋼鐵公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。施先生畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，并于2003年獲得武漢理工大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士學(xué)位。施先生現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

　　傅連春，男，41歲，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。傅先生1982年加入武鋼，歷任武鋼煉鐵廠副總工程師、總工程師、武鋼技術(shù)部副部長(zhǎng)、武漢鋼鐵有限責(zé)任公司副總工程師兼技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)、武鋼鋼鐵公司副總工程師兼技術(shù)部部長(zhǎng)。傅先生畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院冶金專業(yè)，并于2002年獲得武漢科技大學(xué)冶金專業(yè)工程碩士學(xué)位。傅先生曾在盧森堡ARBED公司學(xué)習(xí)高爐計(jì)算機(jī)系統(tǒng)1年。傅先生曾榮獲“中央企業(yè)勞動(dòng)模范”稱號(hào)。傅先生現(xiàn)任本公司副總工程師兼技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)。

　　余志祥，男，55歲，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。余先生1968年加入武鋼，歷任武鋼第二煉鋼廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、第三煉鋼廠廠長(zhǎng)。余先生畢業(yè)于上海冶金機(jī)械學(xué)校冶金機(jī)械設(shè)備專業(yè)，并于2002年獲得了武漢科技大學(xué)冶金專業(yè)碩士學(xué)位。余先生在煉鋼專業(yè)生產(chǎn)與管理方面積累了36年的經(jīng)驗(yàn)，在煉鋼方面有較高造詣。余先生是中國(guó)金屬學(xué)會(huì)連鑄分會(huì)副理事長(zhǎng)。余先生曾榮獲“湖北省勞動(dòng)模范”稱號(hào)。余先生現(xiàn)任本公司副總工程師。

　　談宜旺，男，52歲，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。談先生1978年加入武鋼，歷任武鋼材料處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、武鋼生產(chǎn)部第一副部長(zhǎng)兼總調(diào)度長(zhǎng)、武漢鋼鐵有限責(zé)任公司生產(chǎn)部部長(zhǎng)兼總調(diào)度長(zhǎng)、武鋼鋼鐵公司生產(chǎn)部部長(zhǎng)兼總調(diào)度長(zhǎng)。談先生1977年畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院，后在湖北省委黨校獲得研究生學(xué)歷。談先生在鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)與管理方面積累了34年的經(jīng)驗(yàn)。談先生現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部部長(zhǎng)。上海證券報(bào)