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公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
樂凱膠片(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月10日上午9時在公司辦公樓二樓會議室召開，會議由公司董事長杜昌燾先生主持，出席會議的有表決權(quán)的股東(代表)共計2人，代表股份189918393股，占公司股份總額的55.53%(其中：
社會流通股股東(代表)1人，為博時基金管理公司，其持有公司股份18378393股，占公司股份總額及流通股股份的比例分別為5.37%及14.59%)。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會股東(代表)經(jīng)過認真審議及投票表決，一致通過了增補胡冬輝女士為公司三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。
本議案贊成189918393股，反對0股，棄權(quán)0股。贊成票占出席會議有表決權(quán)的股東(代表)所持股份數(shù)的100%予以通過(社會流通股股東(代表)博時基金管理公司贊成18378393股，完全贊成)。
北京市金誠同達律師事務(wù)所賀寶銀律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書(詳見上海證券交易所網(wǎng)站 h t tp：//w w w. s s e. c o m.cn)，認為本次股東大會召集、召開、表決程序及表決票數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
特此公告
樂凱膠片股份有限公司2004年12月11日證券代碼：600135證券簡稱：樂凱膠片公告編號：2004-028樂凱膠片股份有限公司三屆三次監(jiān)事會決議公告
樂凱膠片股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議于2004年12月10日上午10時在公司辦公樓二樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議推選胡冬輝女士主持會議。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，一致通過了選舉胡冬輝女士為本屆監(jiān)事會會議召集人。
特此公告
樂凱膠片股份有限公司監(jiān)事會
2004年12月11日上海證券報
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