京東方召開2004年度第二次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司2004年度第二次臨時股東大會定于2005年1月11日召開，現將會議有關事項公告如下：

　　一、會議召集人：公司董事會

　　二、會議時間：2005年1月11日上午9：00-11：00

　　三、會議地點：北京國門路大飯店

　　地址：北京市朝陽區和平路2號(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽車至農場站)四、會議審議內容：

　　1、關于變更會計師事務所的議案

　　有關內容請查閱2004年11月16日刊登的《京東方(資訊 行情 論壇)科技集團股份有限公司第四屆臨時董事會決議公告》。

　　2、關于修改《公司章程》的議案(將對修改內容逐項表決)

　　五、會議出席對象：

　　1、截至2004年12月24日(星期五)深圳證券交易所A、B股交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東，因故不能參加股東大會的股東可委托代理人出席(委托書見附件)；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　六、會議登記：

　　1、登記手續：

　　出席會議的股東持本人身份證、股東帳戶卡；受托人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡；法人股股東持營業執照副本復印件(加蓋單位公章)、法人代表身份證、法定代表人授權委托書、受托人身份證等辦理登記手續。異地股東也可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間及地點

　　登記時間：2004年12月29日至2005年1月5日

　　登記地點：京東方科技集團股份有限公司資本與股證部

　　聯系人：仲慧峰、張世通、趙貴梅

　　電話：010-64366264010-64318888轉6272

　　傳真：010-64366264

　　地址：北京市朝陽區酒仙橋路10號

　　郵編：100016

　　注：本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。

　　京東方科技集團股份有限公司董事會

　　二00四年十二月九日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人出席京東方科技集團股份有限公司二00五年度第一次臨時股東大會，并全權代為行使表決權。委托人(簽字)：

　　委托人身份證件名稱：

　　委托人身份證件號碼：

　　委托人證券帳號：

　　委托人持股種類： A股 B股

　　委托人持股數量：

　　受托人(簽字)：

　　委托人身份證件名稱：

　　委托人身份證件號碼：

　　委托日期：年月日上海證券報