華冠科技2004年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　黑龍江華冠科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2004年第一次臨時股東大會于2004年12月10日9時在哈爾濱市南崗區玉山路18號本公司會議室召開。到會股東及股東授權代表3人，代表股份90210000股，占本公司股本總額的58.2%；其中社會法人股股東及股東授權代表3人，代表股份90210000股，占本公司股本總額的58.2%；流通股股東及授權代表0人，代表股份0股，占本公司股本總額的0%。公司部分董事、監事、高級管理人員、董事會秘書等高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司聘請黑龍江沐豐律師事務所陳政道律師出席會議并出具了法律見證意見書。

　　二、提案審議情況：

　　本次會議共審議十二項議案，其中第十二項議案為特別議案，其余十一項議案均為普通議案。大會以記名投票表決的方式通過如下決議：

　　1、審議《選舉管大源先生為公司第四屆董事會董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　2、審議《選舉于艷杰女士為公司第四屆董事會董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　3、審議《選舉王雷先生為公司第四屆董事會董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　4、審議《選舉李兆軍先生為公司第四屆董事會董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　5、審議《選舉祁先生為公司第四屆董事會董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　6、審議《選舉江廷科先生為公司第四屆董事會董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　7、審議《選舉張武標先生為公司第四屆董事會獨立董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　8、審議《選舉金鶴祥先生為公司第四屆董事會獨立董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　9、審議《選舉馬波先生為公司第四屆董事會獨立董事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　10、審議《選舉王德福先生為公司第四屆監事會監事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　11、審議《選舉陳小熙先生為公司第四屆監事會監事》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　12、審議《<公司章程>修正案》的議案

　　會議以90210000股同意，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%；0股反對，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會議股東所持表決權總數的0%；審議通過。本項議案沒有流通股股東參與審議表決。

　　三、律師對本次股東大會的法律見證意見

　　公司聘請黑龍江沐豐律師事務所陳政道律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《黑龍江沐豐律師事務所關于黑龍江華冠科技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的法律意見書》，意見書認為：本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、黑龍江華冠科技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議、表決書及會議記錄。

　　2、黑龍江沐豐律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　黑龍江華冠科技股份有限公司董事會

　　2004年12月10日上海證券報