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安徽恒源煤電(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議于2004年12月9日上午，在公司三樓會議室召開。本次會議應到董事10人，實到董事5人。董事汪偉、倪進安、獨立董事陳淮、喬春華、張傳明均以通訊方式參會并表決。會議
由公司董事長汪永茂先生主持，公司監事和部分高管人員列席了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。
經與會董事認真討論，形成以下決議：
一、審議通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》，同意《公司章程》第一百一十九條修改為：董事會由十二名董事組成，其中獨立董事四名，設董事長一人，副董事長一人。
二、審議通過《關于提名王寶賢先生為公司第二屆董事會董事候選人的議案》，同意王寶賢先生為公司第二屆董事會董事候選人。
三、審議通過《關于聘任王寶賢先生為公司總經理的議案》，董事會接受董昌偉先生辭去總經理職務的請求，根據汪永茂先生提名，同意聘任王寶賢先生為公司總經理。
四、審議通過《關于聘任楊永林先生為公司副總經理的議案》，接受高智聯先生因工作調動辭去公司副總經理職務，根據王寶賢先生提名，同意聘任楊永林先生為公司副總經理。
五、審議通過《關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2005年1月10日召開2004年第一次臨時股東大會。
上述議案，公司獨立董事均表示同意。
特此公告。
安徽恒源煤電股份有限公司董事會
二○○四年十二月九日
附：王寶賢、楊永林先生簡歷
1、王寶賢，男，46歲，中共黨員，大學本科，工程師。歷任皖北礦務局百善礦開拓區技術員、技術科助理工程師、掘進區副區長，皖北煤電集團百善礦技術科科長、副總工程師、副礦長兼總工程師、礦黨委書記。
2、楊永林，男，41歲，中共黨員，大專，工程師。歷任皖北礦務局毛郢孜礦技術員、技術科副科長、副總工程師、總工程師、皖北煤電集團劉橋二礦總工程師，本公司總工程師。上海證券報
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