新湖創(chuàng)業(yè)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月11日 01:26 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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浙江新湖創(chuàng)業(yè)(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司二00四年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年12月10日在杭州市體育場(chǎng)路479號(hào)7樓本公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共8人，代表股份63896803股，占公司總股本139751403股的45.72%，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員參加了本次股東大會(huì)。大會(huì)經(jīng)審議并采取逐項(xiàng)記名表決方式通過如下決議：
1、選舉產(chǎn)生公司第七屆董事會(huì)，新一屆董事會(huì)由陳堅(jiān)先生、劉索加先生、徐旦紅女士、張麗萍女士、姚先國(guó)先生(獨(dú)立董事)、陳信元先生(獨(dú)立董事)和金雪軍先生(獨(dú)立董事)組成，表決結(jié)果如下： 姓 名 同意 占出席會(huì)議股東所持 反對(duì) 棄權(quán) (股) 有效表決股份總數(shù)的%(股) (股) 陳 堅(jiān) 638968031000 0 劉索加 638968031000 0 徐旦紅 638968031000 0 張麗萍 638968031000 0 姚先國(guó) 638968031000 0 陳信元 638968031000 0 金雪軍 638968031000 0 2、 舉產(chǎn)生公司第七屆監(jiān)事會(huì)，新一屆監(jiān)事會(huì)由鄒麗華女士、胡杭莉女士和孟令準(zhǔn)先生組成，表決結(jié)果如下： 姓 名 同意 占出席會(huì)議股東所持 反對(duì) 棄權(quán) (股) 有效表決股份總數(shù)的%(股) (股) 鄒麗華 638968031000 0 胡杭莉 638968031000 0 孟令準(zhǔn) 638968031000 0 公司對(duì)第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員在任期間所做的工作表示衷心的感謝。 3、 審議通過《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》修改案 原《公司章程》第一百零四條：“對(duì)為下屬全資或控股子公司提供擔(dān)保行使決定權(quán)；對(duì)為上述公司以外的法人提供擔(dān)保，累計(jì)金額在10000萬元以下的行使決定權(quán)。”修改為“公司對(duì)外擔(dān)保總額不超過公司凈資產(chǎn)的50%；對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司不得提供擔(dān)保。公司董事會(huì)對(duì)凈資產(chǎn)50%以下的累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額行使決定權(quán)。根據(jù)《公司章程》修改內(nèi)容對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》作相應(yīng)修改。同意63896803股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。 浙江凱麥律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，認(rèn)為會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。 浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 二○○四年十二月十日上海證券報(bào) |
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