金陵藥業第二屆董事會第二十五次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月11日 01:26 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 金陵藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議于2004年12月10日在南京召開。公司已于2004年12月3日以郵寄方式將會議通知發送至全體董事。本次董事會應到董事9名，實到董事7名，公司董事董憲法因工作原因未能出席本次會議，書面委托
一、以9人同意，0人反對，0人棄權，通過了《關于選舉公司副董事長的議案》，選舉沈志龍先生為公司副董事長。 二、以9人同意，0人反對，0人棄權，通過了《關于2005年證券投資總額度的議案》，2005年母公司證券投資總額度確定為：不超過公司最近經審計的凈資產的10%。 特此公告。 金陵藥業股份有限公司董事會 2004年12月10日上海證券報 |
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