|
浙江新湖創業(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司七屆一次董事會于2004年12月10日上午在公司會議室召開，會議應到董事7名，實到5名，董事劉索加先生、獨立董事姚先國先生因出差未能出席本次董事會，分別委托陳堅先生和金雪軍先生代為表決。符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議通過如下決議：
1、選舉陳堅先生為公司七屆董事會董事長，劉索加先生為公司七屆董事會副董事長
。
2、董事會聘任徐旦紅女士為公司總經理兼財務總監，聘期三年。
3、經董事長提名，董事會聘任相子強先生為董事會秘書，聘期三年。
4、經總經理提名，董事會聘任相子強先生和張麗萍女士為公司副總經理，聘期三年。
5、 選舉產生公司七屆董事會下屬委員會：
(1)戰略決策委員會由陳堅先生、姚先國先生(獨立董事)和陳信元先生(獨立董事)組成，陳堅先生任主任。
(2)提名委員會由姚先國先生(獨立董事)、陳堅先生和金雪軍先生(獨立董事)組成，姚先國先生任主任。
(3)審計委員會由陳信元先生(獨立董事)、金雪軍先生(獨立董事)和劉索加先生組成，陳信元先生任主任。
(4)薪酬與考核委員會由金雪軍先生(獨立董事)、陳信元先生(獨立董事)和徐旦紅女士組成，金雪軍先生任主任。
浙江新湖創業投資股份有限公司董事會
二00四年十二月十日上海證券報
| 
