工大高新召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　哈爾濱工大高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)三屆十三次會(huì)議于2004年12月8日在公司本部會(huì)議室召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，公司3名監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張大成先生主持，審議并通過了以下議案：

　　一、會(huì)議決定公司以現(xiàn)金整體購買哈爾濱工大集團(tuán)股份有限公司的全資企業(yè)呼蘭玉 米(資訊 論壇)淀粉糖分公司。

　　二、會(huì)議決定向北京成祥科技投資發(fā)展有限公司出售公司持有三河潔神洗滌設(shè)備股份有限公司51%的股權(quán)，以經(jīng)審計(jì)后的對(duì)等權(quán)益凈資產(chǎn)值做為交易價(jià)格，交易支付方式為貨幣資金。

　　按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》界定，上述兩項(xiàng)交易均屬關(guān)聯(lián)交易，詳情見公司關(guān)聯(lián)交易公告。

　　三、會(huì)議決定聘請(qǐng)中鴻信建元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘任北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　公司獨(dú)立董事巴德年先生、李成棟先生就公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所一事均發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：考慮到工大高新審計(jì)業(yè)務(wù)的需要，本人同意公司將原審計(jì)機(jī)構(gòu)北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司更換為中鴻信建元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司，公司履行該議案的程序合理。

　　四、會(huì)議決定召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　本次董事會(huì)決定召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2005年1月12日上午9：00分

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：哈爾濱市西大直街118號(hào)22樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議議題：

　　1)審議《公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　2)審議由公司三屆十一次董事會(huì)會(huì)議提交的《增選李俊玲女士為公司獨(dú)立董事候選人的議案》，該議案詳細(xì)情況請(qǐng)見公司刊登在2004年8月7日《上海證券報(bào)》上的董事會(huì)公告；

　　4、參加會(huì)議對(duì)象：

　　(1)截止2005年1月5日15：00閉市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議；

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　(3)為本次會(huì)議出具法律意見的律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

　　5、參加會(huì)議辦法：

　　法人單位持單位介紹信、股東帳戶、授權(quán)委托書及代理人身份證，社會(huì)公眾股股東持本人身份證和股東帳號(hào)(委托出席者還需持授權(quán)委托書及授權(quán)人身份證)于2005年1月10日(9：00時(shí)-16：00時(shí))到本公司董秘辦公室辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　6、其他事項(xiàng)：會(huì)期預(yù)定一天，出席會(huì)議人員交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

　　7、聯(lián)系方法：

　　電話：(0451)86219247，(0451)86208756-5152

　　傳真：(0451)86253555

　　郵編：150001

　　地址：哈爾濱市西大直街118號(hào)17樓

　　聯(lián)系人：張海英

　　聯(lián)系部門：公司董事會(huì)秘書辦公室

　　以上公告。

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)2004年12月9日上海證券報(bào)