順鑫農(nóng)業(yè)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月11日 01:26 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京順鑫農(nóng)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2004年11月30日以當(dāng)面送達(dá)的方式通知了公司全體董事、監(jiān)事；此次會(huì)議于2004年12月10日在公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司3名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)
1、審議通過了關(guān)于公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)換屆選舉的議案； 具體人員設(shè)置、表決結(jié)果如下： (1)董事會(huì)提名委員會(huì) 組成人員：葉杰剛、吳紅、趙桂清 主任委員：葉杰剛 表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意票9票，占出席會(huì)議有效表決票的100%；反對(duì)票0票，占出席會(huì)議有效表決票的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決票的0%。 (2)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) 組成人員：吳紅、葉杰剛、王金明 主任委員：吳紅 表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意票9票，占出席會(huì)議有效表決票的100%；反對(duì)票0票，占出席會(huì)議有效表決票的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決票的0%。 (3)董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì) 組成人員：李維昌、吳紅、葉杰剛、龍翼飛、李懷民、楊文科、王金明 主任委員：李維昌 表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意票9票，占出席會(huì)議有效表決票的100%；反對(duì)票0票，占出席會(huì)議有效表決票的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決票的0%。 2、審議通過了關(guān)于向北京市商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款授信額度的議案； 為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司向北京市商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)為期兩年的貳億元人民幣綜合貸款授信額度；本公司控股股東北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司為上述綜合貸款授信額度提供擔(dān)保。 表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意票9票，占出席會(huì)議有效表決票的100%；反對(duì)票0票，占出席會(huì)議有效表決票的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決票的0%。 特此公告。 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2004年12月10日上海證券報(bào) |
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