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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇宏圖高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司第三屆董事會于2004年12月5日以書面方式通知，于2004年12月10日在公司總部以通訊方式召開第五次臨時會議。公司董事王偉先生因公外出，委托董事黃君勵女士對會議議案進行表決。會議的召開符合《公司法》及《
公司章程》的規定。經董事審議，全體董事一致通過了《關于收購南京翰泰投資管理咨詢有限公司及劉建中等4名自然人持有的江蘇宏圖高科房地產開發有限公司22.5%股權的報告》，同意公司以下收購事項：
以150萬元的價格收購南京翰泰投資管理咨詢有限公司持有的宏圖高科房地產開發有限公司(以下簡稱房地產公司)7.5%股權；
以131.4萬元的價格收購劉建中持有的房地產公司7.3%股權；
以25萬元的價格收購張澤祖持有的房地產公司1.25%股權；
以45萬元的價格收購勞愛玲持有的房地產公司2.25%股權；
以84萬元的價格收購楊曉芳持有的房地產公司4.2%股權。
本次股權收購完成后，公司共持有房地產公司90%的股權。
特此公告
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二○○四年十二月十日上海證券報
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