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國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議于2004年12月9日在北京市天元宮六樓會議室召開，三位監(jiān)事全部出席會議，符合《公司法》和公司章程規(guī)定召開監(jiān)事會議的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議并通過了以下決議：
一、審議并通過公司變更募集資金4，000萬元，并使用其中3，168萬元(剩余832萬元暫時(shí)閑置)收購宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司20%股權(quán)的議案。
二、審議并通過公司使用變更募集資金3，168萬元收購宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司20%股權(quán)的議案。
關(guān)于公司變更募集資金收購宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司20%股權(quán)事宜，監(jiān)事會發(fā)表如下意見：
1、果糖二磷酸鈉(FDP)是于1996年經(jīng)安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)技(1996)659號文批準(zhǔn)立項(xiàng)，項(xiàng)目總投資2，800萬元，募集資金計(jì)劃投入2，800萬元。該項(xiàng)目治療心血管類疾病的急救輔助良藥，主要用于心絞痛、高血壓、休克等病癥搶救用藥，是我國二類國家級新藥。該項(xiàng)目目前實(shí)際投入募集資金800萬元，主要用于該生產(chǎn)線的技改建設(shè)等。但隨著市場情況趨于飽和及生產(chǎn)該品種產(chǎn)生污染較大等一些情況下，繼續(xù)投資該項(xiàng)目收益下降，風(fēng)險(xiǎn)增大，主要影響因素有：①產(chǎn)品保護(hù)期已過，仿制廠家增多，價(jià)格競爭激烈，原政策優(yōu)勢已無；②產(chǎn)品原料供應(yīng)商現(xiàn)已自己生產(chǎn)制劑，原料供應(yīng)價(jià)格上漲；③產(chǎn)品制劑的市場份額逐漸被其他劑型取代，市場容量減小；④產(chǎn)品制劑生產(chǎn)企業(yè)眾多，價(jià)格競爭激烈，公司產(chǎn)品市場占有率逐年萎縮；⑤產(chǎn)品制劑為心肌缺血的輔助治療，同類型的藥物在國內(nèi)外已經(jīng)上市；⑥產(chǎn)品的生產(chǎn)對環(huán)境產(chǎn)生較大的污染。因此同意變更該項(xiàng)目剩余資金。
2、年產(chǎn)3000萬粒鹽酸特拉唑嗪膠囊項(xiàng)目是于1998年經(jīng)安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)技(1998)227號文批準(zhǔn)立項(xiàng)，項(xiàng)目總投資2，400萬元，募集資金計(jì)劃投入2，400萬元。該項(xiàng)目是新型選擇型α1腎上腺素能受體阻斷劑，是國家四類新藥，它對收縮壓和舒張壓有降壓作用，兼有降血脂及對良性前列腺增生有治療作用，該產(chǎn)品半衰期長，服用方便，副作用小，主要用于治療中老年病人高血壓、高血脂及良性前列腺增生。該項(xiàng)目目前實(shí)際投入募集資金400萬元，主要用于該生產(chǎn)線的技改建設(shè)等。但隨著市場情況變化及替代品種增加等不良影響的情況下，繼續(xù)投資該項(xiàng)目收益下降，風(fēng)險(xiǎn)增大，主要影響因素有：①產(chǎn)品保護(hù)期已過，仿制廠家增多，價(jià)格競爭激烈，原政策優(yōu)勢已無；②產(chǎn)品原料供應(yīng)緊張，原料供應(yīng)價(jià)格上漲，生產(chǎn)成本提高；③產(chǎn)品的市場份額逐漸被其他劑型取代，市場容量減少；④產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)眾多，價(jià)格競爭激烈，公司產(chǎn)品市場占有率逐年萎縮；⑤產(chǎn)品因銷量不多，生產(chǎn)成本居高不下，市場競爭力較弱；⑥產(chǎn)品療效不確切，且有一定的副作用，臨床已較少使用；⑦產(chǎn)品為治療良性前列腺增生和高血壓制劑，同類型的藥物在國內(nèi)外已經(jīng)上市。因此同意變更該項(xiàng)目剩余資金。
3、公司作為醫(yī)藥流通企業(yè)，同時(shí)又是國家麻醉藥品和一類精神藥品的總經(jīng)銷單位；人福藥業(yè)我國重要麻精藥品生產(chǎn)企業(yè)之一，通過此次股權(quán)收購可以建立以資本為紐帶的麻醉藥品產(chǎn)業(yè)上下游合作關(guān)系有利于提高公司的核心競爭力和盈利能力，鞏固麻醉藥品的總經(jīng)銷地位，有利于公司實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化的目標(biāo)。
4、 監(jiān)事會同意變更募集資金以及此次股權(quán)收購并提請股東大會審議有關(guān)此次變更募集資金事宜。
特此公告
國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司
2004年12月9日上海證券報(bào)
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