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特別提示：
本公司及其董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海永久股份有限公司四屆十一次董事會(huì)(臨時(shí))于2004年12月6日~8日以通訊方式書
面表決舉行，應(yīng)出席會(huì)議參加表決董事9名，實(shí)際出席會(huì)議參加表決董事9名，公司監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書通過書面?zhèn)鏖喎绞搅邢瘯?huì)議，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)顧覺新先生主持，會(huì)議以書面表決方式審議并通過：
《關(guān)于下屬子公司上海中路實(shí)業(yè)有限公司(下稱中路實(shí)業(yè))協(xié)議出讓上海迪卡儂中路體育用品零售有限公司(下稱迪卡儂中路)股權(quán)的議案》：同意公司下屬子公司中路實(shí)業(yè)以實(shí)際出資人民幣700萬(wàn)元向法國(guó)迪卡儂股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持有的迪卡儂中路35%股權(quán)，并責(zé)成中路實(shí)業(yè)在2004年底前收回全部轉(zhuǎn)讓款和2004年度應(yīng)得的固定合作費(fèi)，并協(xié)同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)報(bào)批手續(xù)。
迪卡儂中路經(jīng)公司三屆十三次董事會(huì)批準(zhǔn)同意中路實(shí)業(yè)出資1750萬(wàn)元(占35%股權(quán))和迪卡儂(出資3250萬(wàn)元占65%股權(quán))合作組建(已于2002年4月27日，2002年6月18日在《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》披露)。2003年9月迪卡儂中路獲中華人民共和國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)后正式創(chuàng)立，并于2003年11月在上海市浦東新區(qū)開設(shè)第一家體育運(yùn)動(dòng)用品大型超市(已于2003年10月29日在《上海證券報(bào)》和《香港商報(bào)》披露)。中路實(shí)業(yè)于2003年9月和2004年3月實(shí)際完成出資700萬(wàn)元。
迪卡儂中路2003年度(經(jīng)審計(jì))實(shí)現(xiàn)銷售收入559萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-486萬(wàn)元；2004年1~11月(未經(jīng)審計(jì))實(shí)現(xiàn)銷售收入4221萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1466萬(wàn)元。本公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告為此提取減值準(zhǔn)備170.29萬(wàn)元。中路實(shí)業(yè)依據(jù)《合作經(jīng)營(yíng)合同》，獲出資額10%的固定合作費(fèi)收益，2003年獲收益7.65萬(wàn)元，2004年(截止12月10日)獲收益58.09萬(wàn)元。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬以中路實(shí)業(yè)實(shí)際出資額人民幣700萬(wàn)元出讓其持有的迪卡儂中路35%股權(quán)。本次轉(zhuǎn)讓完成后，中路實(shí)業(yè)不再持有迪卡儂中路的股權(quán)，迪卡儂將持有迪卡儂中路100%的股權(quán)，迪卡儂中路將變更公司名稱、章程等。迪卡儂承諾，將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署完成后20日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款700萬(wàn)元和2004年度固定合作費(fèi)人民幣58.09萬(wàn)元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需獲中華人民共和國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)后生效。
特此公告
上海永久股份有限公司董事會(huì)
二 O O四年十二月十日上海證券報(bào)
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