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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2004年12月9日，公司接到控股股東華北制藥(資訊 行情 論壇)集團有限責任公司(以下簡稱“華藥集團”)通知，國務院國有資產監督管理委員會以國資產權［2004］1133號文同意華藥集團將其持有的公司69425.5565萬股國家股中的5819.7887萬股轉讓給荷蘭RO Y A
L D S MN.V.公司，每股轉讓價格為3.55元，轉讓收入20660.25萬元全部用于償還華藥集團及其關聯單位對公司的債務；同意華藥集團將其持有的公司40748.4887萬股國家股每股作價2.46元，總計作價100241.28萬元轉讓給公司以抵償所欠公司的等額債務。
根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，華北制藥股份有限公司2004年第二次臨時股東大會擬討論的“以股抵債”事項，除經全體股東大會表決通過外，還須經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過。本公司將為股東提供網絡形式的投票平臺。網絡投票的具體事宜將另行公告。
特此公告。
華北制藥股份有限公司董事會
二 O O四年十二月十日上海證券報
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