升華拜克二屆董事會第二十一次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月08日 06:32 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 浙江升華拜克(資訊 行情 論壇)生物股份有限公司二屆董事會第二十一次會議于2004年12月5日上午在杭州世貿中心大飯店會議室召開，會議應到董事11人，實到9人。董事夏士林先生因工作原因未能出席，委托董事長吳夢根先生代為表決；董事康列克女士因工作原
一、審議通過了《關于聘任王信培先生為公司財務負責人的議案》；公司財務負責人胡軍因工作原因申請辭去公司財務負責人職務，經總經理提名并經公司董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任王信培先生為公司財務負責人。 二、審議通過了《關于轉讓公司在南方證券的21國債(12)的議案》，同意將公司在南方證券股份有限公司杭州文暉路營業部的賬戶持有的21國債(12)21，276手轉讓給浙江升華房地產開發有限公司。轉讓價格按照2004年12月3日該國債的收盤價計算。 上述國債轉讓為關聯交易，關聯董事在表決時進行了回避。 公司獨立董事就此關聯交易發表了獨立意見。 另公司董事胡軍先生已于2004年12月1日辭去董事職務，目前公司暫缺一名董事。 特此公告。 浙江升華拜克生物股份有限公司董事會 2004年12月5日 附候選人簡歷： 王信培，男，38歲，大專文化，曾任德清縣生化總公司銷售副總經理，浙江升華拜克生物股份有限公司銷售二部負責人，現任浙江升華拜克生物股份有限公司副總經理。 獨立董事關于本次會議有關議案的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《浙江升華拜克生物股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規定，我們就公司二屆董事會第二十一次會議有關議案發表如下意見： 一、關于公司聘任高管人員的獨立意見： 我們審閱了本次董事會擬聘任的王信培先生的個人履歷及有關資料，未發現上述人員有《公司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，其任職資格合法。上述人員的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。 二、關于轉讓公司在南方證券的21國債(12)獨立意見： 該次國債轉讓購成關聯交易，其提交、審議程序符合公司的《關聯交易決策權限與程序規則》，關聯董事在表決時進行了回避，其決議合法有效。轉讓的價格按照2004年12月3日該國債的收盤價計算，合理公允。 浙江升華拜克生物股份有限公司 獨立董事 李兆強李根美施均樂周勝白 2004年12月5日上海證券報 |
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