ST屯河召開2005年第一次臨時股東大會的公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月08日 06:32 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 重要內容： 會議召開日期：2005年1月10日(星期一)上午11：00
會議召開地點：新疆烏魯木齊市長江路52號屯河華美達酒店十樓會議室 會議召開方式：現場召開 提案：詳見會議議程 一、召開會議基本情況： 本公司董事會定于2005年1月10日(星期一)上午11：00時以現場方式召開公司2005年第一次臨時股東大會，會議地點：新疆烏魯木齊市長江路52號屯河華美達酒店十樓會議室。有關本次會議具體事宜如下： 二、會議審議事項： 1、審議《公司關于計提資產減值準備的議案》(該議案經公司四屆十五次董 事會審議通過，該議案須分項表決；詳見2004年8月31日《中國證券報》、《上海證券報》)； 2、審議《關于公司向中國華融資產管理公司申請2億元人民幣額度貸款的議案》(該議案經公司2004年第四次臨時董事會審議通過，詳見2004年11月2日《中國證券報》、《上海證券報》)； 3、審議《關于選舉公司獨立董事的議案》(該議案經公司2004年第七次臨時董事會審議通過) 三、會議出席對象： 1、2004年12月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東； 2、公司董事、監事及高級管理人員； 3、公司聘任的律師事務所的律師。 四、會議登記辦法： 1、法人股股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續； 2、社會公眾股股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續。委托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權委托書辦理登記手續。 3、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記(需提供上列1、2項規定的有效證件的復印件)。 4、登記地點：新疆屯河投資股份有限公司董事會辦公室 5、登記時間：2005年1月4 日-1月5日 (上午10：00-13：30，下午15：00-19：00) 五、其它事項 1、與會股東食宿、交通費自理。 2、聯系人：金濤、付疆、徐志萍 3、聯系電話：0994-2350079 傳 真：0994-2337689 4、通訊地址：新疆昌吉市烏伊東路333號 5、郵編：831100 特此公告。 新疆屯河投資股份有限公司董事會 二00四年十二月七日 附件：授權委托書 茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席新疆屯河投資股份有限公司2005年1月10日召開的2005年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利。 1、對關于召開2005年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投贊成票； 2、對關于召開2005年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投反對票； 3、對關于召開2005年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投棄權票； 4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可(不可)按自己的意愿表決。 委托人(簽字或法人單位蓋章)：法定代表人簽字： 委托人上海證券帳戶卡號碼：委托人持有股份： 代理人簽字：代理人身份證號碼： 委托日期：二OO五年 月 日上海證券報 |
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