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北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第六屆董事會第二十次(臨時)會議于2004年12月6日以傳真方式召開。應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人。3名監(jiān)事全部參加了會議。會議審議通過了如下決議：
董事會審議通過了《關于上海商用申請銀行借款并為之提供擔保的議案》。為補充流動資金，董事會同意公司全資子公司上海北大青鳥企業(yè)發(fā)展有限公司之控股子公司上海北
大青鳥商用信息系統(tǒng)有限公司(簡稱上海商用)向興業(yè)銀行上海人民廣場支行申請5000萬元人民幣借款，期限一年。我公司與全資子公司上海北大青鳥企業(yè)發(fā)展有限公司共同為此筆貸款提供擔保，同時以惠州市益發(fā)光學機電有限公司持有的麥科特光電股份有限公司4300萬股法人股(占麥科特股本總額的13.27%)作為質(zhì)押，并要求上海商用提供反擔保。該筆擔保符合中國證監(jiān)會和國資委頒發(fā)的《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的有關規(guī)定。
特此公告。
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司
董事會
2004年12月6日上海證券報
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