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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河南中孚實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第一次臨時股東大會于2004年12月7日上午在河南省鞏義市賓館三樓大會議室召開。參加本次股東大會的股東及股東代表共16人，代表公司股份9129.8887萬股，占公司總股本的39.92%，會議由
公司董事會召集，董事長張洪恩先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及上海市上正律師事務所田云律師列席了本次會議，本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下決議：
一、審議通過《本公司與河南豫聯能源集團有限責任公司、登封市金豐工貿有限責任公司、貴陽鋁(資訊 論壇)鎂設計研究院共同組建“河南中孚炭素有限公司”的議案》；
同意2279.3130萬股，占出席大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，關聯股東河南豫聯能源集團有限責任公司回避表決；
二、審議通過《修改公司<章程>的議案》；
同意9129.8887萬股，占出席大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股；
上海市上正律師事務所田云律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法有效。
特此公告。河南中孚實業股份有限公司
二○○四年十二月七日上海證券報
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