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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中科英華(資訊 行情 論壇)高技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2004年12月6日以董事傳閱方式召開。公司董事共9人，傳閱董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議審議通過如下議案：
1、關(guān)于擬為長春熱縮材料有限公司向沈陽中信實(shí)業(yè)銀行申請(qǐng)的流動(dòng)資金1年期借款3，000萬元人民幣(續(xù)貸)提供擔(dān)保的議案。(有關(guān)貸款的具體事宜正在協(xié)商之中)
董事會(huì)承諾將根據(jù)本次擔(dān)保的進(jìn)展情況及時(shí)發(fā)布擔(dān)保公告。
長春熱縮材料有限公司為本公司控股子公司(本公司持有其51%股權(quán))。上述公司資產(chǎn)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%。
截止本報(bào)告日，本公司對(duì)外擔(dān)保總額為：13500萬元(含本次擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的21.78%。
上述擔(dān)保事項(xiàng)符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
中科英華高技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2004年12月7日上海證券報(bào)
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