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本公司及董事會全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
中電廣通股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月6日上午9點30分在
北京友誼賓館友誼宮第(5+6)會議室召開。出席會議的股東及股東授權代理人共四名，持有股份數222，025，574股，占公司總股本的67.34%，符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由公司董事長授權董事馬雅琳女士主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。
二、會議審議事項及表決結果
會議以記名投票方式表決，審議并通過了關于公司受讓中國電子信息產業集團公司下屬中電產業工程公司所持中電智能卡有限責任公司58.13%股權的議案。鑒于本次股權轉讓方？中電產業工程公司為一家國有企業，此次以協議方式進行的股權轉讓還需得到國資委的同意。
由于該議案屬于關聯交易，關聯方中國電子信息產業集團公司(本公司控股股東并全資擁有中電產業工程公司)回避了表決，出席本次股東大會對本議案具有表決權的股份總數為12，608，126股。其中，贊成票12，608，126股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
三、律師出具的法律意見
金杜律師事務所彭晉律師為本次大會見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和會議表決方式、表決程序均符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會各項表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議
2、公司2004年第二次臨時股東大會議案及相關文件
3、律師法律意見書
4、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中電廣通股份有限公司
董事會
2004年12月6日上海證券報
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