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唐山三友化工(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下稱“公司”)二屆九次董事會于2004年12月6日在北京密云召開。會議應出席董事11人，實際出席董事10人，董事常潤蘭女士委托董事于得友先生代為出席和表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合
法有效。公司監事會成員列席了會議。會議由公司董事長么志義先生主持。
經與會公司董事審議，一致通過了《關于調整電及蒸汽關聯交易價格的議案》。
由于原煤價格持續大幅上漲，導致唐山三友堿業(集團)有限公司電及蒸汽生產成本持續大幅上漲，雖然我公司與堿業公司的電、蒸汽交易價格自今年7月1日起進行了調整，但由于煤價的持續上漲，使7月1日調整的電及蒸汽價格仍沒有完全體現市場變化的影響，為保證關聯交易的公平性、合理性，董事會同意從2004年10月1日起將公司與堿業公司的電、蒸汽交易價格作如下調整：
產品名稱調整前價格調整后價格
電0.318元/千瓦時(不含稅)0.39元/千瓦時(不含稅)
蒸汽60.12元/噸(不含稅)75元/噸(不含稅)
公司將根據原煤市場情況及時對電及蒸汽的價格進行調整。
公司關聯董事么志義、于得友、王春生、華毅、王兵回避了表決。
于得友先生受常潤蘭女士委托對本議案投了贊成票。唐山三友化工股份有限公司董事會
2004年12月6日上海證券報
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