樂山電力召開2005年度第一次臨時股東大會的公告

　　公司定于二00五年一月七日(星期五)上午10：00時以通訊方式召開公司二00五年度第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、會議議題

　　1、關于公司用自有資產向銀行抵押借款的議案；

　　2、關于公司用控股子公司權益和自有資產向銀行質(抵)押借款的議案；

　　3、關于公司用自有資產抵押向農業銀行樂山市分行借款的議案。

　　(第2和3項議題公司于2004年9月19日召開的第五屆董事會第十九次臨時會議審議通過，詳見公司于2004年9月21日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的公告)。

　　二、出席會議人員

　　1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托授權代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、截止2004年12月29日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；

　　3、公司董事、監事及高級管理人員；

　　三、會議登記方式

　　1、登記手續：法人股股東持單位證明，法人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續。委托代理人必須持有本人身份證，授權委托書和持股憑證辦理登記手續；異地股東可用傳真方式登記。

　　2、登記地點：四川省樂山市嘉定北路46號樂山電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事辦。

　　3、登記時間：2005年1月4-5日(上午9：00-12：00，下午2：00-6：00)

　　四、聯系方式

　　聯系人：賀隆春譚俊

　　電話：0833-2445801傳真：0833-2445900

　　特此通知

　　樂山電力股份有限公司

　　董事會

　　二 O O四年十二月七日

　　附：授權委托書

　　茲委托(先生/女士)代為出席樂山電力股份有限公司二00五年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：代理人(簽名)：

　　身份證號：身份證號：

　　股東帳號：

　　委托時間：年月日有效期限：

　　委托人對審議事項的表決指示：

　　(注：本授權委托書復印有效)上海證券報