中聯重科第二屆董事會第十七次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月07日 06:33 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 長沙中聯重工科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十七次會議于二○○四年十二月三日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事為十一名，實際參加表決的董事為十一名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次
1、《關于增加聘任公司副總經理的議案》。 (1)聘任許武全先生為公司副總經理； 審議結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票； (2)聘任李江濤先生為公司副總經理； 審議結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票； (3)聘任陳鐵堅先生為公司副總經理； 審議結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票； (4)聘任劉國基先生為公司策劃總監； 審議結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。 高級管理人員簡歷附后。 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 董事會 二○○四年十二月七日 附：許武全先生、李江濤先生、劉國基先生、陳鐵堅先生簡歷 許武全先生：1957年生，中共黨員，大學學歷、研究員；曾任建設部長沙建設機械研究院起重機械研究室室主任，起重機械研究所所長，中聯建設機械產業公司建機研究所所長，長沙中聯重工科技發展股份有限公司董事、起重機械制造公司總經理；曾多次獲省、部級科技進步一、二、三等獎，國家有突出貢獻中青年科學技術管理專家，享受國務院政府特殊津貼。現任中國工程機械工業協會建筑起重機械分會理事長，長沙中聯重工科技發展股份有限公司工會主席、研究院院長。 李江濤先生：1963年生，中共黨員，大學學歷，高級工程師；曾任湖南省冷水灘市科技副市長，中聯建設機械產業公司部門經理，中聯環衛機械公司副總經理、代總經理，長沙高新技術產業開發區中標實業有限公司總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一、二屆監事會監事；曾于1991年被湖南省政府授予“七五”扶貧先進個人、優秀科技副市長，被長沙高新技術產業開發區授予“優秀企業家”稱號，被長沙市人民政府授予“長沙市勞動模范”榮譽稱號；現任長沙中聯重工科技發展股份有限公司中標事業部總經理、長沙市第十屆人大代表、中國城市環境衛生協會副理事長。 劉國基先生：1953年生，博士學歷，曾任臺灣《海峽評論》雜志主編、《遠見》雜志高級編輯，中國人民大學港澳新聞研究所研究員、媒體策劃學教授，北京大學、清華大學及中國傳媒大學等廣告學教授，海潤國際廣告公司營銷總監、執行總裁、中華傳媒網首席執行官。 陳鐵堅先生：1965年生，中共黨員，大學學歷，高級工程師；曾任湖南機床廠設計處室主任、處長、廠長助理、副廠長、總工程師、廠長。現任長沙中聯重工科技發展股份有限公司湖機事業部總經理。長沙中聯重工科技發展股份有限公司 獨立董事獨立意見報告 根據《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關文件的規定，現對第二屆董事會第十七次會議《關于增加聘任公司高級管理人員的議案》，現作出以下獨立意見： 公司高級管理人員的任免程序、任職資格均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》相關條款的規定。 獨立董事簽名： 王忠明白暴力瞿寶元任祖武 二○○四年十二月三日上海證券報 |
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