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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
江蘇宏圖高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司第三屆董事會第四次臨時會議于2004年12月3日在公司總部以通訊方式召開。公司董事王偉先生因公外出，委托董事黃君勵女士代為出席會議并對議案進(jìn)行表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)董
事審議，通過了《關(guān)于對江蘇宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司增資擴股的報告》，同意我司以江蘇宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“宏圖三胞”)2003年末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)1.27元作價，對其增資擴股2200萬股，增資總額2794萬元。本次增資擴股完成后，宏圖三胞總股本增至10000萬股，我司合并后的持股比例增至57.1%。
宏圖三胞成立于2000年10月，注冊資本7800萬元，主要從事IT產(chǎn)品的連鎖零售，近幾年保持了較快的增長速度，經(jīng)營業(yè)績良好，發(fā)展前景廣闊。2003年度實現(xiàn)凈利潤1526萬元，在國家統(tǒng)計局公布的中國300大零售企業(yè)排名中位居第37位。
對宏圖三胞實施增資擴股，有利于增強我司對宏圖三胞的控制力；有利于我司進(jìn)一步發(fā)展IT連鎖零售產(chǎn)業(yè)，提高市場占有率；有利于我司擴大主營業(yè)務(wù)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強核心競爭力。
特此公告
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會二○○四年十二月六日上海證券報
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