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中創信測第二屆董事會第十四次會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2004年12月07日 06:21 上海證券報網絡版

中創信測第二屆董事會第十四次會議決議公告

  特別提示

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  北京中創信測(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事
會第十四次會議于2004年12月5日以通訊方式召開,會議應到董事9人,袁曉蘭董事因故授權張春光董事長代為出席,并對會議表決事項進行表決。故親自出席本次會議的董事8人,委托他人出席會議的董事1人,沒有缺席董事。與會全體董事以書面形式進行了表決,符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議作出如下決議:

  以全票審議通過《關于向銀行申請授信的議案》,同意公司向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)北京西直門支行申請最高額度為3000萬元的銀行授信,專用于商業承兌匯票貼現,期限為一年。

  特此公告。

  北京中創信測科技股份有限公司董事會

  2004年12月6日上海證券報






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