上實發展關聯交易實施公告暨土地中標結果公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月03日 06:41 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： 本公司按原出資額轉讓上海上實海云置業有限公司25%的股權。
本公司第三屆董事會第十七次會議審議通過本次關聯交易議案。本公司四名關聯董事回避表決，其余五名非關聯董事(包括三名獨立董事)全票通過了本次關聯交易議案。 本次關聯交易是為調整優化本公司對外投資結構，公司通過加大與上實置業集團(上海)有限公司(以下簡稱“上實置業”)合作投資房地產項目，使公司的對外投資結構更趨合理，有利于公司新投資項目的開發。 一、關聯交易概述 本公司第三屆第十七次董事會會議審議并通過了《關于轉讓上海上實海云置業有限公司25%股權的議案》，并與上實置業簽署了《股權轉讓協議》，按原出資額轉讓上海上實海云置業有限公司(以下簡稱“項目公司”)，25%的股權。 詳見2004年11月18日《上海證券報》、《中國證券報》上刊登的《上海實業發展股份有限公司關聯交易公告》。 二、關聯交易實施情況： 根據上實置業和本公司簽署的《股權轉讓協議》，上實置業已向本公司支付了人民幣伍佰萬元轉讓款，并完成了產權交割，項目公司工商登記變更手續已完成。轉讓完成后，公司占項目公司股權比例為51%，上實置業占項目公司股權比例為49%。項目公司董事會由五名董事組成，本公司推薦三名，上實置業推薦二名，董事長由本公司推薦，項目公司設監事二名，雙方各推薦一名，經營管理機構設總經理一名，由股東提名并由董事會聘任，財務總監一名，由上實置業提名并由董事會聘任。項目公司將開發上海市虹口區飛虹路483號地塊。 該地塊位于大連路與周家嘴路交界處，東靠大連路，西接飄鷹花園，北靠飛虹路，南臨周家嘴路，土地面積為9，894.2平方米。該項目的市場定位主要是公寓式辦公，商務辦公等。該項目容積率為4，項目預計總投資約3.8億元。 該地塊由《上海市國有土地使用權出讓公告2004年第2號》正式發布上網掛牌。公司于二○○四年十二月二日接到上海市虹口區土地管理局的《競得通知書》，公司和上實置業共同通過掛牌競買的形式獲得土地，并將由雙方共同投資的項目公司與土地管理局簽訂該地塊土地使用權出讓合同并支付土地款2.42億元。 三、關聯交易的目的和本次關聯交易對本公司的影響 本次交易是為調整優化本公司對外投資結構，公司通過加大與上實置業合作投資房地產項目，使公司的對外投資結構更趨合理，有利于公司新投資項目的開發。 四、獨立董事的意見 本公司獨立董事認為：本次關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。此關聯交易是公司調整地區投資結構需要，符合關聯交易規則，依法履行了相關程序，體現了誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東利益的行為。 本次關聯交易的表決程序符合有關規定，沒有損害非關聯股東的合法權益。 六、備查文件 1、公司第三屆董事會第十七次會議決議； 2、公司與上實置業簽署的《股權轉讓協議》； 特此公告。 上海實業發展股份有限公司 二○○四年十二月三日上海證券報 |
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