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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況
本次會議沒有新提案提交表決
2004年12月2日上午9：00時，吉林吉恩鎳業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)2004年第二次臨時股東大會在長春紫荊花飯店會議室召開。出席大會股東代表6人，代表股份136，894，661股，占公司股份比例的72.05%，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會由董事長柴連志先生主持。按照大會通知的議事內(nèi)容，與會股東采用記名投票的方式逐項表決，作出如下決議：
一、以特別決議方式通過了修改《公司章程》的議案，其中：136，894，661股贊成(占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%)；0股棄權(quán)；0股反對。
原章程第二章第十二條，經(jīng)營范圍：鎳、銅(資訊 論壇)、鈷、硫冶煉及副產(chǎn)品加工；企業(yè)經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工“三來一補”業(yè)務(wù)。修改為：
第二章第十二條，經(jīng)營范圍：鎳、銅、鈷、硫冶煉及副產(chǎn)品加工；企業(yè)經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工“三來一補”業(yè)務(wù)；供熱、供電、粉煤灰銷售、鍋爐管道維修。具體經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、審議通過了《公司收購鎳業(yè)集團井下采礦、動能系統(tǒng)、長城公司股權(quán)等經(jīng)營性凈資產(chǎn)(含采礦權(quán)、土地使用權(quán))》的議案。本次交易的關(guān)聯(lián)方吉林鎳業(yè)集團有限責(zé)任公司回避對本議案的表決，出席會議股東所代表的有效表決權(quán)股數(shù)為15，714，661股，其中15，714，661股贊成(占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%)；0股棄權(quán)；0股反對。本議案具體內(nèi)容詳見2004年10月20日《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的公司二屆四次董事會會議決議公告和關(guān)聯(lián)交易公告。
本次股東大會經(jīng)吉林兢誠律師事務(wù)所見證，并出具《法律意見書》認(rèn)為，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會決議》合法有效。特此公告。
吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司
2004年12月2日上海證券報
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