有研硅股召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月02日 06:50 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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有研半導(dǎo)體材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2004年11月30日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下決議： 一、同意公司在香港設(shè)立全資子公司？？？國(guó)晶微電子控股有限公司。主要從事半導(dǎo)體及相關(guān)材料的進(jìn)出口貿(mào)易；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)咨詢服務(wù)；信息通訊、智能
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 1、會(huì)議時(shí)間：2005年1月6日上午9：00 2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議廳 3、會(huì)議內(nèi)容：審議《關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司？？？國(guó)晶微電子控股有限公司的議案》。 4、參加會(huì)議人員： (1)截止2004年12月24日下午3：00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面形式委托授權(quán)代理人出席(授權(quán)委托書式樣附后)； (2)本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員； (3)其他有關(guān)人員。 5、登記方法： (1)登記手續(xù)，凡符合上述條件的公司股東請(qǐng)持如下資料辦理股權(quán)登記： �、賯�(gè)人股東親自辦理時(shí)須持本人身份證原件及復(fù)印件、上交所股票帳戶卡，委托代理人辦理時(shí)須持身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人上交所股票帳戶卡； �、诜ㄈ斯蓶|由法定代表人親自辦理時(shí)須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及本人的身份證原件及復(fù)印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時(shí)須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、上交所股票帳戶卡。異地股東可采用信函或傳真方式登記。 (2)登記地點(diǎn)： 北京市新街口外大街2號(hào)有研半導(dǎo)體材料有限公司 郵編：100088 聯(lián)系電話：010-62355380傳真：010-62355381 聯(lián)系人：陶森、劉晶 (3)登記時(shí)間：2005年1月4日-5日 (上午8：00？12：00，下午14：00？17：00) 6、其他事項(xiàng)：出席會(huì)議的所有股東膳食住宿及交通費(fèi)自理。 附：授權(quán)委托書茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席有研半導(dǎo)體材料有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人簽名：股東身份證號(hào)碼/法人代碼證號(hào)： 委托人股東帳號(hào)：委托人持有股數(shù)： 受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 特此公告。 有研半導(dǎo)體材料股份有限公司董事會(huì) 2004年12月1日上海證券報(bào) |
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